需要。近年来，一些不法分子通过大额提取现金，从事偷税漏税、洗钱、贩毒、行贿、诈骗、携款潜逃等犯罪活动。这次《关于支付大额现金管理的通知》规定，大额 ，确保资金的安全，符合广储户的利益。加强支付大额现金的管理，是借鉴国际经验，促进社会主义市场经济发展的需要。市场经济越发达，管理制度就越严格，许多市场经济 ...
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的重要领域内的职务犯罪；同走私、骗汇、制假售假、偷税骗税、经济诈骗等经济违法犯罪分子相勾结，严重破坏经济秩序的职务犯罪；群体性和智能化的职务犯罪， 完善检察机关预防职务犯罪理论体系。１９、加强预防职务犯罪的国际交流和合作，科学借鉴有益经验。加强与有关国际组织、国外相关机构的交流，积极推动合作，广泛宣传 ...
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人员在签订、履行合同过程中，因严重不负责任，不履行或者不认真履行职责被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的行为。涉嫌下列情形之一的，应予立案：1、造成 但间接经济损失150万元以上的；5、不检疫或者延误检疫出证、错误出证，引起国际经济贸易纠纷，严重影响国家对外经贸关系，或者严重损害国家声誉的；6、其他致使 ...
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严峻的考验和挑战。－－我国的社会主义现代化建设是在世界多极化和经济全球化，国际竞争日趋激烈的大背景下进行的，整个经济正处在战略性结构调整过程中，面临 ；毒品犯罪、重大盗窃犯罪、带黑社会性质的团伙犯罪；走私、骗购外汇、金融诈骗、偷税抗税等严重破坏社会主义市场经济秩序的犯罪等。要充分发挥检察职能作用，依法 ...
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第44条 集体移民，得由民间团体办理，或由主管机关了解、协调、辅导，以国际经济合作投资、奖励海外投资、农业技术合作或其它方式办理。 第45条 主管机关得 当事人填写、缴交不实证件，经司法机关判决确定者。 二、受托代办移民业务，诈骗当事人者。 三、注册登记证借与他人营业使用者。 四、经勒令歇业者。 五、 ...
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2条 释义 版本日期 20/02/1998 在本规例中，除文意另有所指外─ “公约”(Convention)指《1978年海员培训、发证和值班标准国际公约》*； “海上服务”(seaservice)指在海域航行船舶上所提供的服务，不论本规例是否适用于该船舶； “海域航行”(seagoing)， ...
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2条 释义 版本日期 30/06/1997 在本规例中，除文意另有所指外─ “公约”(Convention)指《1978年海员培训、发证和值班标准国际公约》*； “海上服务”(seaservice)指在海域航行船舶上所提供的服务，不论本规例是否适用于该船舶； “海域航行”(seagoing)， ...
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，培育全民的慈善意识和社会责任感。慈善文化建设应当继承中华民族优秀慈善文化传统，吸收国际先进慈善文化成果。第四十七条 地方各级人民政府应当将慈善文化建设纳入社会主义 第五十一条中规定的假借慈善名义面向社会募集财产的行为，其性质相当于诈骗，由民政部门处罚是否合适建议斟酌。因此，建议将草案第五十一条修改为 ...
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重大经济犯罪案件提供必要的经费支持。自治区商务厅：负责本职责内国内外贸易和国际经济合作领域与市场秩序有关的运行动态的分析监测工作，对市场经济秩序运行中出现 重大案件查处进展，提出需要协商的重大问题、重要事项和重点案件，研究打击贷款诈骗等违法犯罪活动的防范、监督和查处机制；向司法机关移送涉嫌犯罪的线索， ...
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项）1、在科技成果转化活动中弄虚作假，采取欺骗手段，骗取奖励和荣誉称号、诈骗钱财、非法牟利的处罚种类：没收违法所得、罚款法律依据：《中华人民共和国促进 、省科学技术进步奖的授予法律依据：《湖南省科学技术奖励办法》第十二条5、省国际科学技术合作奖的授予法律依据：《湖南省科学技术奖励办法》第十三条6、省 ...
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