十一条规定的时限期满后有效地进行。（1980年4月24日会议）（国际商会文件470／361，470／366）其他形式发票——信用证金额委员会被邀请就印度银行 批货物。委员会认为此案可能有诈骗的因素，由于缺少此案的所有因素，它不能表示意见。（1981年5月12日会议）（国际商会文件470／380，470 ...
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一条规定的时限期满后有效地进行。 （1980年4月24日会议）（国际商会文件470／361，470／366） 其 他 形式发票——信用证金额 委员会被邀请就 批货物。 委员会认为此案可能有诈骗的因素，由于缺少此案的所有因素，它不能表示意见。 （1981年5月12日会议）（国际商会文件470／380， ...
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操作，防范风险。为此，总行进一步通知如下：一、强化集约化经营管理思想，大力发展国际结算业务１．认真贯彻我行“以依托大行业、大企业为核心”的战略指导思想， 极容易造成业务纠纷、经济损失甚至于引发案件，这方面我们已有深刻教训。特别是国际诈骗的渗透及国内不少企业钻银行空子搞变相融资，套取银行资金，更使我行 ...
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有利的竞争手段。然而，在外贸业务快速发展的同时，国际贸易结算危机与国际诈骗案件也日趋增多，为了有效地帮助企业防范国际贸易结算中的风险，及时有效地进行结算危机处理与磋商并安全收汇，商务部培训中心决定举办“国际贸易结算危机处理及磋商技巧高级研修班”，并由海氏明智管理咨询(集团)公司具体承办。本次 ...
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不得违反甲方对信用限额和还款期限的规定。否则，视同乙方涉嫌诈骗甲方资金，甲方有权收回乙方国际卡，并提请司法部门追究乙方法律责任。十一、乙方或其 的名称，确定受理的信用卡是中国工商银行牡丹卡，并须验明所带ｖｉｓａ或ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ国际组织的标志；（二）核对牡丹卡有效期限，确保牡丹卡是在有效期内使用； ...
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不得违反甲方对信用限额和还款期限的规定。否则，视同乙方涉嫌诈骗甲方资金，甲方有权收回乙方国际卡，并提请司法部门追究乙方法律责任。十一、乙方或其 的名称，确定受理的信用卡是中国工商银行牡丹卡，并须验明所带ＶＩＳＡ或ＭａｓｔｅｒＣａｒｄ国际组织的标志；（二）核对牡丹卡有效期限，确保牡丹卡是在有效期内使用； ...
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向被害人夸大所出售字画等物品的价值，向被害人提供虚假的国际航班机票和伪造的拍卖视频等诸多诈骗手段，最终目的是为了向被害人高价售卖字画等物品，骗取 。市区两级院检察长主动接待被害人，及时启动司法救助程序，并面向社会制发防范诈骗犯罪“检察关注函”，在农村基层设立巡回“道德法治讲堂”，开展系列普法活动，实现 ...
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，保证本单位不发生金融诈骗活动。 二、利用外资，必须严格遵守有关规定。目前，电力行业利用外资的渠道－是借用外债，包括国际金融组织贷款，外国政府 机构办理。在发债前报经中国人民银行批准。(摘自1989年《国务院关于加强借用国际商业贷款管理的通知》)(三)国家外汇管理局和外汇管理分局为外汇担保的管理机关， ...
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如需超过９０天者，均需事先报总行国际业务部审批。（四）我行原则上只办理信用证项下进口押汇业务。对诈骗多发地区的进口结算，办理进口押汇要从严 空缺，若该项目无业务发生，应在栏目内填写“０”表示。（四）总行国际部指定国际结算处负责以上报表的统计汇总。统计专用传真机号码：（０１０）６６０１４０９６。第四节 ...
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。然而，随着此项业务规模和影响的不断扩大，境内外一些不法分子利用“劳务输出”名义进行诈骗的活动时有发生，由此引发的欺诈案件、劳动纠纷、劳务人员的合法权益受侵害事件 ：一、外派劳务是一项政策性很强、社会影响面宽的国际经济合作活动。对于以外派劳务为名的诈骗活动，各外经贸主管部门务必高度重视，要督促和教育 ...
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