签发的协助查询存款通知书。第九条办理协助冻结业务时，金融机构经办人员应当核实以下证件和法律文书：(一)有权机关执法人员的工作证件；(二)有权机关县团级以上机构签发 。金融机构协助查询、冻结、扣划存款，涉及内控制度中的核实、授权和审批工作时，应当严格按内控制度及时办理相关手续，不得拖延推诿。第十三条金融 ...
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”及不良资产处置计划，经董事会通过后报银监会或当地银监局备案。各机构应首先根据财政部规定的呆账准备金计提范围的资产按最低提取比例(1％)和资产分类后 或银监局应将资产分类的执行情况作为非银行金融机构高级管理人员任职考核的重要内容。 七、为便于非银行金融机构的资产分类工作，随文下发《资产分类表》(见附表 ...
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洗钱监管信息的需要，总局在广泛征求有关银行意见和总结试点工作经验的基础上，对原《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》报表(见汇发[2003 须按照《国家外汇管理局、国家质量检验检疫总局关于下发国际收支统计申报中特殊机构代码赋码业务操作规程的通知》(汇发[2003]131号)中的有关规定申领特殊 ...
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联席会议，会议由市政府分管领导主持。通过联席会议为各方提供信息交流平台，请各金融机构对市政府的工作提出意见和建议，研究需要政府帮助协调解决的实际问题；市政府向各 中发生的房屋交易费、评估费等费用予以减免。对外地驻鞍的公司高管人员有意来鞍居住的，市政府将帮助解决本人及其家属的落户和子女义务教育等问题。 ...
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信用合作社联合社、农村商业银行和农村合作银行)外汇业务会计核算工作，中国银行业监督管理委员会制定了《农村合作金融机构外汇业务会计核算暂行办法》，现予印发。凡经 外汇托收款项(人民币)2．收妥入账。收到代理行划回的托收款项的凭证，会计人员确认款项收妥，抽取卡片账进行核对无误后，制作传票，记载账务。(1) ...
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所在省银监局相同的会议。 四、省委、省政府的相关工作会议通过所在省银监局通知省级银行业金融机构主要负责同志参加或列席的，所在省银监局应通知包括 要求参加或列席。 五、计划单列市银监局辖内省级银行业金融机构在计划单列市行政区划之外的分支机构的市场准入及高级管理人员审核等实行属地管理，由对应所在地的银监会 ...
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市属各企事业单位，国家、省属驻日照各单位：经市政府同意，现将《日照市金融稳定联席会议制度》印发给你们，请认真遵照执行。日照市人民政府办公室二○○六年七月 规定，指导和监督金融机构营业场所做好安全保卫工作，督促落实安全防范措施；在金融机构发生危害内部安全的紧急治安事件时，保护金融机构有关人员及财产安全； ...
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内容。1.山西银监局(1)通报全省银行业整体风险情况。(2)通报地方法人银行类机构的风险状况,分析判断风险点及发展趋势,采取的风险控制措施。(3)通报山西省银行业 情况下,要及时采取措施维护正常的经营和工作秩序,保障金融机构及工作人员的安全,对打、砸、抢、盗金融机构和散布谣言引发挤提等恶性事件及其他 ...
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建立相应的自检制度。第十五条公安机关应当加强对金融机构安全防范设施的日常安全检查工作，发现金融机构安全防范设施建设、使用存在治安隐患的，应当立即责令 即投入使用的，公安机关应当责令金融机构按照本办法报批，并对单位处1万元以上3万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处200元以上1000 ...
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骗、被抢、被盗的；(五)用人失察或对已发现有问题的人员没有及时采取措施调整的。金融机构发生重大经济犯罪案件，虽未造成10万元以上损失，但影响恶劣 相应措施，贻误办案时机或影响案件查处的，应从重处分。金融机构业务部门负责人、分管领导、主要领导人通过主动工作发现经济犯罪案件的或案件发生后及时报案，积极采取 ...
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