向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。 等信息不真实的。(六)购买的保险产品与其所表述的需求明显不符，经金融机构及其工作人员解释后，仍坚持购买的。(七)以趸交方式购买大额保单，与其经济 ...
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创建诚信社会环境营造良好的法制氛围,对汽车消费贷款中的各种诈骗行为和金融机构工作人员职务犯罪,依法追究其法律责任。公安交警部门在车辆年检和路查、 宣传部门、新闻媒体对制裁恶意逃废汽车消费贷款债务行为和整治信用环境等各项工作积极宣传、正确引导,创造良好的社会舆论氛围,大力推进我省的信用环境建设进程,防范 ...
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金融机构及行业自律组织的监管，负责地方政府与中央金融机构及其驻粤机构的联系，做好配合协调和信息交流工作，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题。 机构负债情况，考核地方金融机构资产经营和风险状况；负责地方国有金融资产的监督管理，促进地方国有金融资产保值增值。三、人员编制省金融办机关行政编制２５名 ...
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任副组长，有关部门负责人任成员，并配备专职风险管理人员，负责风险管理和风险监测、评价报表的报送工作。风险管理小组要每月召开风险分析会，通报、分析风险 要对报送的报表资料负责，保证报表资料数字真实、准确。合作金融机构监管部门要把风险管理小组工作作为内控制度执行情况的重要内容进行监督，做好风险监测、评价 ...
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机构管理规定，不擅自或变相设立、变更、终止金融机构，做到证、照、牌、章“四相符”，许可证的使用与管理规范，高级管理人员按规定进行了任职资格审查，无超业务 年度工作目标，按年进行考核，并将考核结果作为衡量各级政府、各单位、各金融机构工作实绩的一项重要依据。（三）突出重点，全面推动在恢复社会信用观念，维护 ...
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的打击力度，并依法取缔，指导监督金融机构按照有关规定加强对营业场所的安全防范，帮助金融机构提高保卫人员的有关技能。在金融机构发生挤提等紧急情况下， 协调小组办公室及时报告有关情况。每年年初，各县、各金融机构要向相应的创建工作协调小组办公室报送上年度创建工作总结报告。（3）新闻宣传制度通过多种新闻媒体， ...
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赢”；支持人民银行依法行使监管职能，尊重商业银行的经营自主权，实事求是地解决关系金融安全的一系列重大问题；积极协调有关职能部门，密切配合，分工协作，及时处置各种 机构犯罪和各种类型的非法金融活动。指导和监督金融机构营业场所的安全防范工作，帮助提高金融机构保卫人员及其他业务人员的防盗、防抢、防骗的技能。 ...
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防范和化解潜在的贷款风险。对到期债权要及时追索，加强与司法部门的工作协调，严厉打击逃废金融机构债权的行为，防止发生新的不良贷款。（三）认真区分不同性质 拖欠、逃废债务并造成重大损失的单位和责任人。对提供虚假信息的企业、中介机构和有关人员，要依据有关规定予以严肃处理。对有恶意拖欠和逃废银行债权不良记录的 ...
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地方金融资源的优化配置。（六）负责地方政府与中央金融机构及其在沪金融机构的联系，做好配合协调和信息交流工作。（七）促进本市金融业的改革创新和对外开放，支持 ：（一）政策研究室（二）金融机构处（三）综合协调处（四）联络服务处（五）上市重组处三、人员编制和领导职数上海市金融服务办公室机关行政编制为５５名。 ...
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明康二○○五年十一月七日第一章总则第一条为规范信贷资产证券化试点工作，促进金融机构审慎开展信贷资产证券化业务，有效管理和控制信贷资产证券化业务中的相关 系统和会计核算系统等人力、物力资源。从事信贷资产证券化业务和风险管理的工作人员应当充分了解信贷资产证券化业务的法律关系、交易结构、主要风险及其控制方法 ...
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