管理办法，报同级财政部门审批后施行；（二）按照境外投资财务管理规定审批境外企业的财务事项，向财政部门报告所属境外企业的财务问题；（三）考核所属境外企业 所属境外企业国有资产的负责人，并明确其对国有资产的安全、完整和保值增值应当承担的责任。境外国有资产的负责人变动时，必须办理有关国有资产的交接手续，进行 ...
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、交易过程中，作出虚假、严重误导性陈述或者遗漏重大信息的；(三)通过合谋或者集中资金操纵股票市场价格，或者以散布谣言等手段影响股票发行、交易的；(四)为制造股票 业务的机构的工作人员。第八十二条 证券经营机构和证券交易所的管理规定，另行制定。公司内部职工持股不适用本条例。第八十三条 本条例由证券委负责 ...
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保险公司开展洗钱风险评估和客户风险等级划分工作。保险资产管理公司、再保险公司可参照本指引开展相关工作。本指引所确定的风险评估方法及指标体系同样可用于保险中介机构 定损。（十一）快速理赔或给付政策是否存在漏洞。（十二）资金支付至境外是否有特别规定。第九条 系统控制要素主要考察核心业务系统能否实现设定的反 ...
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公司及其控股公司分析（1）如何保证信息的可靠性和完整性（2）如何保证遵循政策、计划、程序、法律和法规（3）如何保护资产的安全（4）如何 配套指引文件介绍①控制环境类应用指引解读--组织架构等②控制活动类应用指引解读--资金活动、资产管理、研究开发等③控制手段类应用指引（1-18号）解读--相关内容解析 ...
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、年度报表附注和年度财务情况说明书，以及省国资委规定上报的其他相关生产经营及管理资料构成。第四条除涉及国家安全的特殊企业外，企业年度财务决算报表和报表 所有者权益为负数的子企业；(六)受所在国或地区外汇管制及其他管制，资金调度受到限制的境外子企业。企业财务决算报表合并范围发生变更，应当于年度结账日之前 ...
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、23条│市物价局│││ 位的企业的经营性收费许可证核发 │││├──┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────┤│ 17 │房屋装修结构安全批准书核发（民用非住房）│《成都市城市房屋装修结构安全管理规定》第7、9│市房管局││││ 条 ...
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如下，请一并贯彻执行。一、情报查复工作按辖区管理。各地接到省局转发的税收情报后，应在文件规定的时间内，及时查复，如果所需调查纳税人不属 、财产收益、津贴、奖金、佣金等各种款项的情况；(五)需要核实纳税人与境外公司交易数额的真实性；(六)需要证实纳税人提供的境外收支证明的真实性；(七)需要证实纳税入境外 ...
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信用卡业务保险，具体保险内容，保险形式由各发卡行与当地保险公司商定。 第五十四条对于金穗卡经营中出现的资金风险损失，发卡行应采取有效措施积极追讨，对确实无法追回 穗卡业务管理办法》（农银发［1996］232号）同时废止。中国农业银行在此制度实施之前制订的金穗卡管理规定与本制度相抵触的，以本制度为准。 ...
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合同补办外债登记，然后以购汇还贷的名义向境外转移资金的问题。许多骗汇案都是不法分子找有进出口权的外贸公司代理，这些外贸公司或贪图一点代理费，或内部有人与 加大查处力度，维护法律的严肃性。银行要依法经营，外汇局要依法监管。对违反外汇管理规定的银行，要发现一个，查处一个。对情节严重的，不仅要进行经济处罚， ...
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的工业企业为主。一切有利于中国经济发展和技术进步的企业，都可由境外投资者与境内公司、企业或者其他经济组织合资、合作开办或者独立开办。第七条 鼓励境外 。第十八条 开发区企业雇用职工，实行劳动合同制。企业根据有关劳动管理规定和劳动合同对职工进行管理。第十九条 开发区外商投资企业，可以依照开发区管委会的 ...
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