失业保险人数和应缴金额，并填制“失业保险费缴款通知书”，委托企业、单位开户银行扣缴保险费。银行代扣缴保险费实行委托结算方式，收付双方可免签协议，统一实行银行见 每日加收1％滞纳金，逾期30日仍不缴交的，按拒缴处罚；(四)违反本规定第二十条第一款规定的，处以200元至2000元罚款。第三十二条 当事人对 ...
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开设预算外资金财政专户，专门用于核算预算外资金的收支情况。国有商业银行应当及时办理预算外资金财政专户的收支结算和计付利息。第五条预算外资金实行下列收缴分离的征收方式： 上一级财政部门备案。第十七条对违反本规定的行为，法律、法规、规章已有处罚规定的，从其规定；没有处罚规定的，由县以上财政部门依照下列规定 ...
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准备金－证监会认定的其他长期性或高风险资产。３、负债总额（不包括客户存放的交易结算金）不得超过净资产的８倍。４、达到证监会关于证券经营机构自营业务风险管理规定 其在银行间同业市场的业务、取消其全国银行间同业市场成员资格等处罚，同时通报证监会。第二十一条本规定由中国人民银行制定并解释。第二十二条本规定自 ...
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中国人民银行统一制定的帐户管理、会计、结算、现金管理和统计报表制度等各项制度。第十三条 中国人民银行对外资金融机构的外汇和人民币业务实行分帐管理和监督。 人民银行联行办理转汇。第十六条 经营人民币业务的外资金融机构违反本办法规定，中国人民银行按有关法律、法规予以处罚。第十七条 本办法由中国人民银行负责 ...
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应就此知会母国监管部门。4. 东道国监管部门及时向母国监管部门提供下列信息：● 银行严重违反或长期违反监管规定，例如在东道国经营所适用的资本充足率或经营限额等；● 由母国 最后这一点十分重要，因为如果法律法规得不到有效执行，再完善的监管制度也不会是有效的。评估人员应对由当局提供的实际执行法律法规的具体 ...
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要没收违法所得。(二)有(七)至(十一)条行为的，按照《国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定》进行处罚。对第三十九条所列违纪违法行为，构成犯罪的， 住房公积金中心自身业务的会计核算，执行《事业单位会计制度》。三、住房公积金的会计核算应当正确划分会计期间，分期结算账目和编制会计报表。会计年度自公历1月1 ...
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)(附件二)精神，中国保监会将按照《财政部关于确认2002年预算外资金收入收缴管理制度改革试点有关事宜的通知》(财库[2002]44号)(附件三)的要求执行并相应修改 缴入中央财政专户的，按相关法律法规进行处罚。第五十六条代理银行违反国家有关规定和《委托代理协议书》规定，借故占用财政资金或发生拒收、压 ...
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监控。第二十四条贷款人要以安全收汇为前提，根据商品出口或承包工程的不同的结算方式，合理确定规避收汇风险的方法，保证企业及时、足额收汇。对向高风险国家出口的 应符合国家其它有关贷款管理规定及外汇管理规定。第三十二条借贷双方违反本办法的，按照有关法规予以处罚。第三十三条有关商业银行总行可根据本办法制定实施 ...
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公司担保，但保证能力往往不足。由于一些地方政府超越自身财力搞城市建设，给银行城市建设贷款带来一定风险。如长春市东南建设有限公司贷款总额14.56亿元(其中工行 ，进一步落实了管理和案件防控责任，明确和细化了违规处罚规定。还建立了处理违规违纪人员联席会议制度，规范和监督对违规违纪人员的处理，并定期通报 ...
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及其它卡。第三条厦门市发行的银行卡具有购物、消费、存取现金、和转帐结算等功能，并逐步扩展其收缴公用事业费及其它社会应用服务的功能。厦门市发行的 拒绝接受银行卡使用的单位或个人，由中国人民银行厦门市分行处以２００元以上１０００元以下的罚款。第二十条特约单位违反本规定，以受理银行卡业务为理由，擅自提高商品 ...
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