制度不力、存在风险隐患的国库，要予以批评教育，并限期整改；对发生违法犯罪案件的国库，除依法追究有关当事人责任外，还要追究国库部门领导和国库主任、副主任 凭证，也是各级财政部门、税务机关、海关、国库、银行以及缴款单位分析检查预算收入任务完成情况，进行记账统计的重要基础资料。征收机关应认真填写缴款书，并 ...
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弄虚作假和打击报复拒绝、抵制编造虚假数据的统计人员的行为进行重点检查。人民银行各省、自治区、直辖市分行要对重大统计违法案件和违规行为组织力量直接进行查处， 报表的合法性、真实性承担法律责任。任何金融机构如有利用虚假的统计信息掩饰其违法活动的行为，都要依法追究直接当事人(统计员)及有关领导的法律责任。要 ...
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指导，并对群众反映强烈、社会危害大的案件进行挂牌督办。 三、明确分工，密切配合。在联合行动开展期间，中国人民银行和国家外汇管理局要加强对人民币和外汇 监测平台，研究建立人民币和外汇大额、可疑资金交易情报交叉分析机制，尽快实现跨部门信息传输的电子化、做到打防结合。 五、重视宣传，落实奖励。各地、各部门要 ...
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人民银行或其当地分支机构。第十条金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息：（一）执行客户身份识别制度的情况；（二） 条中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档，按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》的要求进行保存、保管和查询。 ...
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卡及持卡人身份证件等交还持卡人。（３）持卡人所在地的发卡机构接到索权信息后，亦应登记“太平洋卡授权登记簿”，并立即审核持卡人有关资料，同时根据索 对特约单位手续费费率的规定各发卡机构应根据当地的实际情况，同时按照中国人民银行规定的人民币信用卡业务不同行业最低回扣比率，参照以下标准向特约单位收取手续费。 ...
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１．４．３记账资金清算采用日终轧差、净额清算的办法，由人民银行营业部门根据信息交换中心提交的清算数据和凭证借记或贷记联网成员指定的备付金存款账户。 办法、任期规定等由联合组织另行制定实施细则。３．３回避争议处理委员会在处理争议案件时，相关当事方在委员会的委员可以主动申请回避，也可由争议对方向委员会提出 ...
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及时准确的统计反映贷款情况。 第二十三条发放的抵押贷款应按实际支付给借款人的金额计价。借款人到期不能偿还的抵押贷款的抵押品在规定期限内，银行不能 一５００００元（含）由省级分行审批；５００００元以上由总行审批。２．各种案件损失每笔金额在２００００元（含）以下的，由市地行审批；２００００一１０００００元 ...
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5│表外业务情况统计表│银监统临[2004]005表 │政策性银行、国有商业银行│││││、股份制商业银行│├──┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤│ 6│案件信息统计表(一)│银监统临[2004]012表 │全部银行业金融机构 ...
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分｜单、调整积数清单、开销户清单、分户｜｜｜｜｜账账页清单、打印信息总文件、银行｜｜｜｜｜汇票打印清单、交易操作流水未按规｜｜｜｜｜定打印或 向上级行提出申报，不得越级。４．第十二条“发生与会计出纳工作岗位有直接责任的案件”是指会计出纳人员本身作案，或由于会计主管、储蓄柜、所长管理不严、制度执行不力而 ...
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整治的具体方案，因地制宜，大胆开展试点，摸索经验，下半年在面上推开。中国人民银行县(市)支行要重点加强对农村信用社的监管，集中精力做好对资不抵债高风险信用社的 总行的要求，搞好对农村信用社系统各类案件的统计工作，重大刑事、经济案件要及时上报，迅速查处。加强对农村信用社信息电脑工作的统一管理和指导。农村 ...
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