本人办理，如因特殊情况委托他人代办时，代办人除持储户本人身份证件外，还必须出具代办人的身份证件，同时说明有关情况。储蓄机构受理挂失后，必须立即停止支付该户 制度和财经纪律等问题，仍由原移交人或移交单位负责。 第四十八条会计档案储蓄会计档案是银行的重要档案之一，必须加强管理。一、储蓄业务每年形成的会计 ...
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备案的银行结算账户。第四十一条 账户管理系统中的银行机构代码是按照中国人民银行规定的编码规则为银行编制的，用于识别银行身份的唯一标识，是账户管理系统的基础数据。 《办法》第二十二条和本实施细则第十五条规定的身份证件。第四十九条 本实施细则由中国人民银行负责解释、修改。第五十条 本实施细则自2005年1 ...
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奖励。第八章会计核算第二十九条各级信用卡部为农业银行的业务部门，不得办成实行独立核算、自成体系的法人机构，但可根据实际情况实行相对独立核算。第三 第六十九条金穗信用卡挂失持卡人申请挂失应填写“金穗卡挂失申请书”，并提供本人身份证件或其他有效证明，交纳挂失手续费办理挂失手续。异地卡挂失需到当地发卡中心， ...
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款，该卡除不需担保和不能透支外，其余功能均同现行的太平洋信用卡。凡办理太平洋借记卡业务的各分支行，必须按照交通银行的太平洋卡章程、会计制度、出纳制度的有关规定和 机构索权（人工索权），在取得授权后，方可进行交易处理，并须核对持卡人的身份证件（照片卡免示），同时在电子付款交易凭证（手工单据）签名确认。５ ...
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工作进行监督管理。国家外汇管理局制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。第八条金融机构应当按照中国人民银行的规定，建立健全反洗钱内控制度，并报送中国人民银行备案 有效的反洗钱措施。第十条金融机构应建立客户身份登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。金融机构不得为客户开立匿名账户或假名账户， ...
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为限。 第十四条 试点企业应当依法诚信经营，确保跨境贸易人民币结算的贸易真实性。应当建立跨境贸易人民币结算台账，准确记录进出口报关信息和人民币资金 )、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令(2007)第1号发布)、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》( ...
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银联股份有限公司：为加大对银行卡违法犯罪活动的打击力度，维护持卡人和商业银行的合法权益，营造良好的奥运支付环境，中国人民银行、公安部决定自2008年4月至7月 或相关纳税证明、法定代表人身份证件），防止拓展不合规、高风险商户；建立健全对pos机具的管理和日常监控机制，加强对商户收银员在识别伪卡等方面的 ...
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的正常受理时，联合组织向收单行发出书面通知。Ｂ．商户由于各种原因需要更换收单银行的，须提前３０天书面通知收单行。６．２协商期Ａ．自收单行接到联合 证件到ＡＴＭ所属网点领取。领卡时持卡人只需满足以下条件之一即可办理领卡手续：Ａ．本人有效身份证件和被吞卡正面汉语拼音或背面签名一致２Ｂ．本人有效身份证件和被 ...
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的利率转存，转存约定和转存次数由各行根据当地人民银行的有关规定自定；约定转存，按原存款约定的存期和利率计算应付利息，将利息转入本金后，按 储户挂失后在办理补办新存款凭证之前又找到原存款凭证，要求撤消挂失时，由储户出示身份证件，凭挂失申请书到原储蓄所办理撤消挂失手续。储蓄所办理撤消挂失手续时，应在挂失 ...
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严格履行客户身份识别及交易记录保存等反洗钱义务。对美元现钞大额交易，应严格按照人民银行有关反洗钱规定报告。 三、各金融机构应加强对美元现钞收支的日常统计 规定的正常程序报送外，还应立即上报总行货币金银局和反洗钱局。请人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行将本 ...
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