或超越授权对外提供担保或开立备用信用证的；２．未经国家外汇管理局审批为境外机构提供外汇担保的；３．未严格审核被担保企业资格或与被担保客户串通 ，造成经济损失的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》、《关于对金融机关重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分暂行规定》等 ...
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分行：根据一九七七年十一月二十八日《国务院关于整顿和加强银行工作的几项规定》，总行制定了《关于农村金融机构的几点意见》，请各行研究执行。在执行中有些什么 或兼职主管现金管理，会计辅导，工商信贷，城镇储蓄和农村社员存款等业务的人员。会计出纳工作，至少要有二人专管，以便切实贯彻执行双人临柜，钱账分管，双人 ...
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小额优先、分期清退的原则，以自然人为单位，并按照如下方式实施：第一类机构：原则上一次性全额清退本金，从1999年10月18日开始到12月31 、人民团体、企事业单位及其工作人员从“三乱”机构收受财物或获取高息的，应按照有关规定全部予以追收。 五、各区县(自治县、市)整顿金融“三乱”办公室应在1999年 ...
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和掌握有关审核规定和程序，根据本辖区监管实际，制定执行《办法》的实施细则，明确内部工作流程和审核程序。制定的实施细则应及时报总行备案。 二、按照《办法》要求，健全金融机构高级管理人员任职资格档案管理工作，建立金融机构高级管理人员不良记录专档，对被取消任职资格或具有其他不良记录的金融 ...
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银行各分行、营业管理部：为了规范中国人民银行工作人员的行为，提高工作人员的素质，树立中国人民银行的良好形象，促进金融事业发展，总行制订了《中国人民银行工作人员 有碍公务的宴请、旅游、出国访问、营业性娱乐等活动；未经批准，不得在企业、金融机构或社会团体兼职。第十二条严格执行保密制度、纪律和操作规程，严禁 ...
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和地方非国有金融机构进行审计监督；开展专项审计和审计调查；指导全省金融审计业务。(五)行政事业审计处负责审计与省财政有拨缴款关系的省人大机关、省政府工作机构、 所需经费由省财政厅从其原部门中划出，直接拨给省审计厅。派出审计室人员有权列席、参加被审计单位领导班子和其他方面的有关会议。被审计单位应为派出 ...
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的建议；联系人民银行、各商业银行、保险等机构，并协调与地方的有关工作；会同有关部门研究提出加快地方金融发展的政策；编制地方企业债券计划并监督实施 1名(另1名暂时保留，作为过渡)。机关后勤行政管理服务人员编制单列15名。机关党委办事机构，纪检(监察)机构编制，按有关规定执行。 五、其他事项设立重大项目 ...
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其他限制转让的债权。 三、下列人员不得购买或变相购买不良资产：国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、原债务企业管理层以及参与资产处置 ，规范债权转让程序和转让过程中评估、定价、处置信息公告、招标拍卖、中介机构选用等各个环节的操作，采取职责分离、岗位轮换、责任追究等措施，严格控制 ...
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如下：一、保监会机关相关业务部门和派出机构对保险公司进行执法检查时，确有工作需要，可以查询保险公司在金融机构的存款。 二、保监会机关相关业务部门 监会统一制定，使用单位自行编号、存档(格式见附件)。 四、行使查询职责的单位及其工作人员，应当为被查询的保险公司保守商业秘密。 五、存款查询权不得滥用。对 ...
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做实利润、充实资本”的管理要求，银监会决定进一步推进农村合作金融机构的贷款。五级分类试点工作。现就有关问题通知如下：一、扩大试点范围(一)根据《国务院 贵州、重庆8省(市)要在2005年上半年，完成对农村信用社职工尤其是高级管理人员和信贷管理人员的普及性培训，其余省(区、市)要在2005年底前完成此项 ...
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