是当前我行业务发展的实际需要。最近几年，农业银行系统各类违规违法行为时有发生，经济案件呈上升趋势，已经影响了农业银行的信誉和农业银行的稳健经营。大量事实 本细则适用于实施定期常规现场稽核中对违规违法操作行为的处罚。第三条各级稽核部门是稽核处罚的执行机构。稽核人员在执行本细则时一定要严肃认真、实事求是、 ...
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的所有外汇资金均可用作质押；对外汇担保项下人民币贷款可以由境外金融机构或境内的外资金融机构提供信用保证；取消外汇质押、外汇担保项下的登记手续和对 现工作岗位，依法给予行政处分，直至开除公职。对造成恶劣影响和严重后果的重大案件，应当追究部门和单位主管负责人和直接责任人员的责任；构成犯罪的，移交司法机关 ...
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稽核人员，负责辖内稽核工作。 第七条 各行要按照政治素质高、原则性强、熟悉金融业务 的条件选配稽核人员。稽核人员应当具备与其从事稽核监督工作相适应的专业知识和 给予行政处分； （六）构成经济案件的，移交有关部门处理。 上述条款可单独执行或并处。 第十八条 有下列情况之一的，从重处罚： （一）拒绝、拖延 ...
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媒介收集等方式，归集个人和企业的信用记录。尤其要将个人、企业和社会中介机构经济违法犯罪记录以及提供虚假信息的记录纳入联合征信服务系统。在整顿和规范 审判管理信息系统，做好案件当事人的信用信息及执行信息的归集和共享利用，切实解决执行难问题。2、完善国家重要经济监管环节的信用管理体系。金融管理部门要推动 ...
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的监督检查事项直接实施监督检查；下级财政部门可以将本级监督范围的重大、疑难案件报请上级财政部门检查处理。财政部门可以将除涉及国家秘密之外的财政检查事项 材料，不得拒绝、拖延和隐瞒；负有协助征收预算收入责任的行政部门、有关机关和金融机构应依法积极支持、协助财政部门开展监督检查工作及财政检查决定执行工作， ...
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附：中国农业发展银行稽核工作暂行规定第一章总则第一条为了加强稽核监督，保证国家金融方针、政策、法律、法规的贯彻执行，实现稽核工作规范化、法制化，促进农业政策性金融 部门给予行政处分；（六）构成经济案件的，移交有关部门处理。上述条款可单独执行或并处。第十九条有下列情况之一的，从重处罚：（一）拒绝、拖延、 ...
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的规定，掩饰、隐瞒毒赃性质、来源罪，是指明知是出售毒品所得的财物而通过金融机构中转、投资等方式，掩盖其非法性质和来源，或者明知是出售毒品所得的财物而有 在共同犯罪中的地位、作用，分别确定其应承担的罪责，予以处罚。十九、对查获的毒品的鉴定对毒品犯罪案件中查获的毒品，应当鉴定，并作出鉴定结论。对被告人可能 ...
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参与的上市公司股票质押风险处置机制，强化场内外一致性监管，加强质押信息共享。强化对金融机构、上市公司大股东及实际控制人的风险约束机制。严格执行分层次、差 信息披露违法、操纵市场、内幕交易等违法违规行为的处罚力度。加强行政机关与司法机关协作，实现涉刑案件快速移送、快速查办，严厉查处违法犯罪行为。完善违法 ...
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环境、农业农村、自然资源、住房城乡建设、林业草原等主管部门制定。第七十二条国家鼓励金融机构加大对土壤污染风险管控和修复项目的信贷投放。国家鼓励 的，地方人民政府生态环境主管部门或者其他负有土壤污染防治监督管理职责的部门可以将案件移送公安机关，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五日以上十五日以下的 ...
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各部门）4.严禁政府机关干部、领导干部家属及其身边工作人员、国有企业、国有金融机构、高等院校负责人，以任何形式干预、操纵招投标活动。（责任单位：市政府各 规模，大力开展庆典、研讨会、论坛过多过滥问题专项治理，严厉查处一批顶风违规案件。（责任单位：市政府办公厅、市财政局、市审计局、市监察局）2.大力减少 ...
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