(一)独立董事发表明确同意的独立意见； (二)保荐机构发表明确同意的意见； (三)董事会审议通过。 6.24 上市公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与 本所其他相关规定的规定，在《公司章程》中明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。 ...
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条[公司的设立]发起人一经全部认购所有的股票，公司即设立。第３０条[监事会、董事会和结算审计员的任命]（１）发起人任命公司的第一届监事会和第一个完整的 、有责任心的业务领导人的细心存在争议，那么他们负有举证责任。如果监事会和董事会成员的行为是基于股东大会合法决议基础之上的，那么他们对于公司以及股东不负 ...
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金额分别适用10.2.3条、10.2.4条或10.2.5条的规定提交董事会或者股东大会审议并披露；对于预计范围内的日常关联交易，公司应当在年度 变更募集资金投资项目 11.2.1 上市公司拟变更募集资金投资项目的，应当自董事会审议后及时披露，并提交股东大会审议。11.2.2 上市公司变更募集资金投资 ...
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后，应在1个月内作出答复，逾期未作答复的，视为同意。董事会在同意经理辞职的同时，必须委托中介机构进行审计。经理必须在审计结束前 向考核组述职;(三)通过召开座谈会、查阅会议记录和有关档案资料等形式进行考察;(四)董事会听取考核情况汇报;(五)考核结束后，一个月内向经理反馈考核意见;(六)经理召开办公会 ...
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和重大失职行为，经监事会决议，有权向股东会或投资方提出更换董事及向董事会提出解聘经理的建议。第三章监事会的产生第八条公司监事会由三至 ，主持职工代表大会的筹备工作和会议的组织工作；(三)负责向职工代表大会提名进入董事会、监事会中职工代表的候选人；(四)主持召开职工代表团(组)长、专门小组负责人联席会议 ...
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适用)。 第四节 利润分配和资本公积金转增股本事项11.4.1 上市公司应当在董事会审议通过利润分配和资本公积金转增股本方案(以下简称'方案')后，及时披露方案的具体 第一个年度报告显示公司不存在本规则规定的终止上市情形的，公司应当在董事会审议通过年度报告后及时向本所报告并披露年度报告，同时可以向本所 ...
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报告书(申请书)；(二)中国证监会核准其股票首次公开发行的文件；(三)申请股票上市的董事会和股东大会决议；(四)营业执照复印件；(五)公司章程；(六)依法经具有执行证券、 比照前款要求。(三)距回购期届满三个月仍未实施回购方案的，董事会应当公告未能实施回购的原因。11.6.6 前条所述《回购报告书》， ...
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本行召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时的在册股东为本行股东。 )会议召开的日期、地点和召集人姓名；?(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；?(三)会议议程；?(四)董事发言要点；?(五)每一决议事项的 ...
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条关联董事应在本行首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，本行日后达成的合同、交易、安排与其有 )会议召开的日期、地点和召集人姓名；?(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；?(三)会议议程；?(四)董事发言要点；?(五)每一决议事项的 ...
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中对年初至下一报告期末进行业绩预告的,应当在披露季度报告的同时披露董事会关于年初至下一报告期末的业绩预告公告。6.6上市公司年度报告中的 适用)。第四节利润分配和资本公积金转增股本事项11.4.1上市公司应当在董事会审议通过利润分配和资本公积金转增股本方案(以下简称'方案')后,应当及时披露方案的具体 ...
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