经营和管理的丰富专业知识，有很强的管理工作和业务工作能力。第七条除第五、六条外，担任金融机构高级管理人员还需要满足下列条件：（一）担任资本金总额 机构内部管理与控制制度长期不健全或执行监督不力，造成重大资产损失，或导致发生重大金融犯罪案件；（二）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国人民银行依法监督管理；（三 ...
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发展银行各省、自治区、直辖市分行，各计划单列市分行：现将中国人民银行《关于下发＜金融诈骗案件协查管理办法＞的通知》转发给你们，并提出以下要求，请一并贯彻 分工协作，积极查办。第二章案件报告及受理第六条各级银行和其他金融机构工作人员遇有举报金融诈骗犯罪活动的线索，要认真做好记录，并及时报告单位的保卫部门 ...
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，由各地人民政府和各有关部门限期进行清理整顿。超过实施方案规定期限继续从事非法金融业务活动的，依法予以取缔；情节严重、构成犯罪的，依法追究刑事责任。 的，可以认定为“数额巨大”。关于违法向关系人发放贷款罪。银行或者其他金融机构工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件 ...
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安徽省人民政府办公厅二○一一年十一月二十四日 关于推进我省融资性担保行业规范发展的意见（省政府金融办、省发展改革委、省经济和信息化委、省公安厅、省财政厅、省 ，定期组织政策培训，开展年度履职评价。国家公务员和金融机构工作人员不得兼任融资性担保机构高级管理人员。因不诚信和违法违规操作而被取消任职资格的 ...
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整理方法、报送时限和报送途径，要指定专人负责统计工作，切实加强对统计工作人员的培训和指导，不断提高统计工作质量。各地监管部门应对所填报统计报表的完整性、及时性 机构就客户依约偿债能力向银行提供的担保：贸易融资担保是指贸易商向银行业金融机构申请与贸易结算相关的短期融资时，如进口押汇、出口押汇、打包放款、 ...
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年正式运行的通知》（银监发[2006]75号）、《银监会办公厅关于印发分支机构非现场监管报表的通知》（银监办发[2007]173号）、《关于印发区域特色报表 对坚持如实上报统计数据的统计人员或对检举、揭发统计违法行为的人员进行打击报复。第四条上海银监局对在沪银行业金融机构监管统计工作实行归口管理，对各 ...
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犯罪案件的侦破力度，尽力挽回金融机构的损失；指导和监督金融机构营业场所做好安全防范和消防工作，帮助提高金融机构保卫人员及其他业务人员的防盗、防抢、防 经营范围中不得包含存贷款、结算、融资、金融性投资、商业性保险等业务。对从事非法金融活动的企业，要依照有关管理规定及时予以处理。经济综合部门、统计部门要与 ...
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的监管工作。（三）资本市场处。负责地方证券、保险等金融机构管理和发展、改革及重组工作；研究提出地方发展和利用资本市场的政策措施，推进企业股份制改革，推动企业 ）2名，处级领导职数6名（含划入省政府办公厅财金处2名处级领导职数）。省金融办工作人员应懂银行、保险、信托和证券业务，部队转业干部应经过金融业务 ...
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部门）、直属单位、办事处、分理处及储蓄所的负责人。 第四条中国建设银行工作人员违反金融规章制度由国家有关机关追究其法律责任的，不得免除按本办法的有关 变造、转让商业银行经营许可证的，给予开除处分。 第一百八十四条为套取金融机构信贷资金高利转贷他人的行为提供便利或者帮助的，给予记大过至开除处分。 第一百 ...
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机构所属劳动服务公司、培训中心、招待所暂不脱钩。在境外设立的经济实体的脱钩工作，按照中央要求另行研究布置。各政策性银行、国有独资商业银行、交通银行、中保 金融类经济实体的脱钩工作按照中央党政机关金融类企业脱钩工作小组的统一安排进行。各金融机构需要脱钩的经济实体，要在过去职能、财务、人员、名称等方面脱钩 ...
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