失误或经济案件负有个人责任或直接领导责任；(四) 累计两次被金融监管机构取消高级管理人员任职资格；(五) 曾因从业违规行为受到金融监管机构行政处罚，受 当事人的商业秘密的；(八)其他损害投保人、被保险人或保险人利益的行为。对该机构直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员，给予警告，责令予以撤换，并处两 ...
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、外国人、无国籍人和港澳台同胞。第三条国家外汇管理局厦门分局为特区查处外汇管理案件的职能部门。通过货物、行李物品、邮递物品、运输工具进出国境。从而具有走私性质 的；（九）金融机构及其人员违反国家有关规定，为他人进行套汇、逃汇、扰乱金融等违法行为提供便利的。第九条对扰乱金融行为者区别情况作如下处罚：（一 ...
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依法制止和处理；无不正当竞争，无重大违规经营，无重大金融犯罪案件。金融机构的客户信用观念强，遵守金融、经济活动的各项法律、法规和政策，自觉履行合同义务， 管部将根据奖优罚劣、激励先进、鞭策落后的原则实行奖励和处罚制度。1．对辖区金融系统安全度高，创建金融安全工作突出的区县支行，营管部将授予其“创建金融 ...
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依据，将法律规则的适用与中央监管政策目标的实现相结合，将个案风险化解与国家经济政策、金融市场监管和社会影响等因素相结合，本着规范债券市场、防范金融 案件，以及发行人申请重整、和解、破产清算的破产案件，由发行人住所地中级人民法院管辖。13.允许金融机构以自身信用提供财产保全担保。诉讼中，对证券公司、信托 ...
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）政策研究局。承担银行业和保险业改革开放政策研究与组织实施具体工作。对国内外经济金融形势、国际银行保险监管改革及发展趋势、监管方法和运行机制等开展系统性研究 其他非银行金融机构等现场检查计划并组织实施。承担现场检查立项、实施和后评价。提出整改、采取监管措施和行政处罚的建议。（十）重大风险事件与案件处置 ...
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转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 第二十七条 [骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)]以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款 (二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的; (三)虽未达到上述数额标准，但多次 ...
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时期内，社会上的不法分子诈骗、盗窃银行资金的案件可能是上升的势头。因此，金融系统要把查处和防范各类经济案件，特别是要把防诈骗、防盗窃、保障 银行有关的人，为其牵线搭桥，靠“人情”多方面、多渠道骗取银行贷款；有的不法分子，利用金融机构业务交叉与竞争的机会，到处招摇撞骗，多头开户，多头贷款；有的采取假名或 ...
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,要依照有关规定予以取缔和处罚。5.省审计厅要通报对金融机构的审计情况,特别是在审计中发现的重大问题,要及时告知各金融监管部门。6.省物价局要 ,分析商品物价变动走势及对我省经济金融的影响,规范金融机构相关服务的收费行为。7.全省各级人民法院在案件审理中要依法保护金融机构的合法权益,防止债务人通过各种 ...
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；要加快对县联社的规范工作，年底前基本完成。亏损社和资不抵债信用社要先调整机构，改善经营，再逐步规范；经营状况较好，没有清理整顿农村合作基金会任务的 案件的统计工作，重大刑事、经济案件要及时上报，迅速查处。加强对农村信用社信息电脑工作的统一管理和指导。农村合作金融管理部门和县联社要培训和引进专门人才 ...
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，亏损严重，个别地方中小金融机构支付风险隐患大，金融案件时有发生，金融秩序和社会信用秩序有待进一步规范。这些问题的存在．不仅严重危及经济、社会甚至政治稳定 。对自律行为明显违反国家法律或损害其他当事人利益时，人民银行要按规定予以处罚。（五）建立健全各部门工作责任制度，强化社会信用维护机制坚决打击债务人 ...
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