互联网等形式的传销活动，严厉查处以介绍工作、从事经营活动等名义欺骗他人离开居所非法聚集并限制人身自由的行为。工商、公安部门要集中力量查处涉及地区广、 ，建立反走私长效机制。强化税收征管，打击虚开增值税发票、偷逃骗税违法行为。打击高利贷活动，取缔地下钱庄和变相期货市场。加强对大额资金和可疑外汇资金流动 ...
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非法集资、非法吸收公众存款、高利贷等金融违法活动。三、小额贷款公司的性质和设立条件（一）小额贷款公司是指在本省境内依法设立的不吸收公众存款、经营小额贷款业务 管理能力和资金实力。自然人投资入股小额贷款公司，应符合以下条件：1．有完全民事行为能力；2．无犯罪记录和不良信用记录；3．有较强的抗风险能力和 ...
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等方式支持担保机构的设立与发展。建立健全担保机构信用评级制度，提高担保业的经营管理水平，推进担保机构与金融机构的互利合作。（二）加强社会信用体系建设。 的各种犯罪活动和逃废银行债务行为，加强金融债权司法保护；依法取缔非法集资、地下钱庄、地下保单、高利贷和非法外汇买卖等各种非法金融活动。加强对典当、担保 ...
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企业开证业务贸易背景真实性审查，防范虚假贸易背景的信用证业务以及其他各种套利行为，保障资源向真实贸易需求集中，维护外汇市场秩序。（十二）支持中资企业用 严重影响企业正常生产经营的行为。加大非法金融打击力度。司法部门要重点加大对非法吸收公众存款、集资诈骗等查处力度，特别要严厉打击以放高利贷为生的黑恶势力 ...
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内控制度，坚持依法合规经营，自觉维护金融秩序。宣传部门要充分利用电视、报刊等媒体加大宣传力度，大力弘扬守信典范，鞭挞失信行为，在全社会树立“讲信用 工商和人民银行进行查处，任何地方和部门都不得以任何名义从事非法集资或非法办理金融业务，要杜绝高利贷活动滋生蔓延。要加大宣传力度，增强社会金融风险和金融法规 ...
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宪法草案规定：“国家禁止资本家的危害公共利益、扰乱社会经济秩序、破坏国家经济计划的一切非法行为。”那种认为我国已经没有阶级斗争了的想法，是完全错误的。对于那些违法和进行破坏 只多一倍。过去的富农现在多已不雇工人或很少雇工人，放高利贷的减少了，经营商业的也受到了很大限制。所以，在我国，可以用合作化和限制 ...
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。以金融服务实体经济为重点，大力推进前海开展场外交易市场发展、金融业综合经营、资本项目开放和利率汇率形成机制市场化等金融体制机制改革和业务模式创新。 ，进一步加强各政府部门与金融监管机构的协调、配合，对高利贷、非法集资、地下钱庄、非法政权等非法金融活动保持高压态势，构筑金融安全区，确保金融资本真正用于 ...
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银行业金融机构为外资小额贷款公司资本金开户等提供便利化服务。二、适当放宽经营区域限制，积极扩大业务覆盖面。鼓励、引导小额贷款公司坚持“小额、分散”原则， 原则，进一步加强我市小额贷款公司的各项管理，严肃查处非法集资、非法吸收公众存款、发放高利贷等违法违规行为。积极推动建立与我市小额贷款公司发展相适应的 ...
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主要依据。第二十七条 工商部门在日常监管中发现小额贷款公司涉嫌非法集资、变相吸收公众存款的行为，应当及时将有关情况抄告当地银监部门处理。第二十八条 发现小额贷款公司涉嫌发放高利贷等行为，应当及时将有关情况抄告当地人行分支机构处理。第二十九条 未经工商部门注册登记擅自以小额贷款公司名义从事经营活动的，或 ...
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涉及行政许可和强制准入的经营服务性收费。继续做好收费公路专项清理工作，降低企业物流成本。加大对向企业乱收费、乱罚款和各种摊派行为监督检查的力度，严格 等费用，清理纠正金融服务不合理收费。有效遏制民间借贷高利贷化倾向以及大型企业变相转贷现象，依法打击非法集资、金融传销等违法活动。严格禁止金融从业人员参与 ...
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