责令该金融机构立即停止有关业务活动，并依法给予处罚。二、严格规范民间借贷行为。民间个人借贷活动必须严格遵守国家法律、行政迭现的有关规定，遵循自愿互助 高利借贷活动，防止上当受骗。五、取缔地下钱庄、打击民间高利贷工作要按照国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》的要求，充分发挥地方人民政府的组织 ...
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，依法认定民间借贷合同的效力，保护合法的民间借贷法律关系，遏制民间融资中的高利贷化和投机化倾向。第七章 法律责任第三十二条 放贷人明知借款人是为了进行 公众存款，扰乱金融秩序的非法吸收公众存款行为，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第三十五条 对于企业、个人非法吸收他人存款，从事非法经营活动，恣意挥霍浪费 ...
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监察局应当在小额贷款公司营业场所公布投诉举报电话，设立举报信箱，加强对小额贷款公司经营行为的监督、约束。第五章 董事、监事及高级管理人员监管第三十二条 及高级管理人员。第三十五条 小额贷款公司有非法吸收或者变相吸收公众存款、非法集资、发放高利贷等非法金融行为的，市金融办应当提请银监部门或者人民银行按照 ...
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并组织公安、银监、人行等职能部门跟踪监管资金流向，严厉打击非法集资、非法吸收公众存款、高利贷等金融违法活动。 三、试点工作安排 试点工作自本通知印发之 案，对小额贷款公司设立和经营过程中可能出现的非法吸收公众存款或变相非法吸收公众存款等违法违规经营行为，以及在公司出现经营风险后，出现群众集聚上访 而 ...
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并组织公安、银监、人行等职能部门跟踪监管资金流向，严厉打击非法集资、非法吸收公众存款、高利贷等金融违法活动。三、试点工作安排试点工作自本通知印发之日 处置预案，对小额贷款公司设立和经营过程中可能出现的非法吸收公众存款或变相非法吸收公众存款等违法违规经营行为，以及在公司出现经营风险后，出现群众集聚上访而 ...
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中国人民银行武汉分行：你分行《关于公民以高利贷形式向社会不特定对象出借资金行为法律性质问题的请示》(武银发[2001]70号)收悉。经研究，批复如下：一 出借资金，以此牟取高额非法收入的行为。非法发放贷款的行为主体可以是单位亦可以是个人，其行为特点是未经有权部门批准、没有合法的经营金融业务资格，经常性 ...
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资产损失准备充足率不得低于100%。第十四条 小额贷款公司未经批准，不得跨行政区域经营。第十五条 小额贷款公司增加或减少注册资本，应按规定办理审批手续， 三十三条 公安部门负责依法查处小额贷款公司吸收或变相吸收公众存款、非法集资、高利贷等违法犯罪行为。第三十四条 小额贷款公司资金流向由其开户行负责监管 ...
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小额贷款公司监管机构的意见。如果同级小额贷款公司监管机构认为小额贷款公司有违规经营行为，工商部门不予办理相关企业年检手续。第七条 市公安局履行下列监管职责 犯罪记录进行认定；（三）依法查处涉嫌非法集资、吸收或者变相吸收公众存款、发放高利贷等金融违法、犯罪行为，打击非法金融活动。第八条 市财政局负责指导 ...
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有无犯罪记录进行认定；（三）依法查处涉嫌非法集资、吸收或者变相吸收公众存款、发放高利贷等金融违法、犯罪行为，打击非法金融活动。第七条市审计局负责会同市金融 应当在融资性担保公司营业场所公布投诉举报电话，设立举报信箱，加强对融资性担保公司经营行为的监督、约束。第五章董事、监事及高级管理人员监管第三十五条 ...
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的现场检查和非现场监管，重点防范和处置违规融资、吸收公众存款、非法集资、高利贷等违法违规行为。三、全市要逐步建立小额贷款公司动态监测信息系统，实行网络化 应急预案是针对我市小额贷款公司或其股东出现非法集资或变相集资、吸收或变相吸收公众存款等违法违规经营行为，发生经营风险，导致的群众集聚上访等群体性突发 ...
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