。(三)无违法、违规等不良记录，未曾在被撤销或破产机构特别是撤销或破产的金融机构担任高级管理人员且对此负有个人责任或领导责任。(四)无到期不能偿还的 从业3年以上或在集团母公司从事财务或资金管理工作9年以上；拟任金融租赁公司总经理、副总经理的，应在金融机构工作或从事融资租赁业务6年以上，或者从事经济 ...
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金融系统纪检组、监察专员办公室。(三)中国人民保险(集团)公司省级及其以下机构立案的案件，按财险子公司和寿险子公司分别统计上报。中保集团将本系统各子公司的案件统一报 中发现的差错，有关单位要立即予以纠正。 第十二条 为迅速掌握金融系统工作人员涉嫌重大违法违纪案件的线索和信息，各总行、司纪检组、监察室和 ...
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渎职等违法犯罪行为依法进行查处和打击。工商管理部门要依法对非法设立的金融机构和非法从事金融业务的单位和个人进行查处；各级人民银行要积极支持和配合当地人民政府 ）、机关团体存款（股金或代管资金）、关系人存款（股金）、本单位或机构工作人员存款（股金）、本单位负责人存款（股金）、主管部门或主办单位投入资金的 ...
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检察院：第八届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过了《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》(以下简称《决定》)。为保证各级检察机关正确贯彻执行《决定 规定的下述犯罪案件检察机关要直接立案侦查：第九条规定的银行或其他金融机构工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于 ...
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调整社会各种经济关系，维护社会主义市场经济秩序方面的职能作用。在审理和执行涉及金融不良债权案件中要严格执行民事诉讼法、合同法、担保法及本院颁布的《关于审理 、人民法院在民事审判和执行工作中，如发现金融机构工作人员在处置金融不良债权过程中与受让人、中介机构等恶意串通，故意违规处置金融不良债权，有经济犯罪 ...
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进行内部有偿集资，更不得以企业内部集资为名，搞职工福利。(二)整顿乱批设金融机构工作的政策措施1、凡未经中国人民银行批准，擅自设立的从事或者主要从事吸收 机构名称命名但实质上从事或变相从事金融业务的非法金融机构，也要一律取缔。对上述行为直接负责的主管人员和其他直接责任人员一律撤销职务；构成犯罪的，依法 ...
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发生重大案件或多次发生案件，造成重大损失的，要撤销其主要负责人的职务；对金融机构工作人员玩忽职守构成犯罪的，要移送司法机关依法追究刑事责任。对 公司脱钩意见的通知》(国发(1995)11号)要求，认真做好与所属信托投资公司脱钩工作，并对银行附属的信托部、证券部、国际业务部、信用卡部和房地产信贷部进行 ...
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服务、销售商品为名，实际收取高额利息（费用）变相放贷的；六是银行业金融机构工作人员和公务员作为主要成员参与或实际控制人的。对于保险业领域，要重点打击 、加强监管，严格准入，严防涉黑涉恶组织和个人进入银行业和保险业各级监管机构要严格执行《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华 ...
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各区（市）人民政府，枣庄高新区管委会，市政府有关部门： 《枣庄市中小企业信用体系建设工作实施方案》已经市政府同意，现印发给你们，望认真组织实施。 二○○六年 。由市人民银行统一下发中小企业征信与信用评分子系统单机版录入程序，各金融机构工作人员在对企业提交的信息采集表内容的真实性、完整性进行必要的审查后 ...
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制度为了统一协调和组织政府相关部门共同防范和打击制贩假币违法犯罪活动，维护辖区金融和社会经济秩序的稳定。根据《中华人民共和国人民币管理条例》、《国务院反假货币 十章奖罚第三十八条对破获假币案的单位、提供破案线索的举报人员，金融机构工作人员在柜面发现假人民币的均实行奖励，具体奖励办法按《反假人民币奖励 ...
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