事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)造成国家直接经济损失数额在五十万元 、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、 ...
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建设银行出纳制度第一章总则第一条为了加强中国建设银行出纳业务管理，实现本、外币现金出纳业务一体化，根据《中华人民共和国人民币管理条例》、《全国银行出纳基本制度（试行 分之零点五之内。 第五十六条出纳案件是指因盗窃、抢劫、诈骗、贪污、挪用造成的现金短款。发生出纳案件，要保护现场，并根据案件处理规定及时 ...
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。取送较大数额现金，必须保证安全；使用机动车辆的，应专人护送。对支票、凭据和其他票证要加强管理，严格检验、复核制度，防止盗窃、诈骗和丢失。第十三 ，造成损害的；(七)其他需要追究责任或给予处罚的。第二十五条 单位发生盗窃、诈骗案件，故意隐瞒不向公安机关报告的，追回的财物全部上缴国库。第二十六条 公安 ...
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和依靠职工落实各项治安防范措施，做好防火、防爆炸、防盗抢、防破坏、防诈骗、防窃密、防治安灾害事故工作，预防和制止职工违法犯罪。(二)及时发现、调解 以上经济处罚。(一)单位职工犯罪突出，案件屡有发生，治安秩序混乱的；(二)违反现金、标语、危险物品、枪支弹药、贵重器材、机密文件资料等管理制度，发生被盗和 ...
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二)农户签字盖章花名册；(三)粮油销售发票等原始资料；(四)县(区)乡(镇)财政所补助现金拨款凭证和农户领款花名册；(五)林权草证颁发情况。(六)走访农户调查粮款 工作人员以外的其他人员有弄虚作假、虚报冒领补助资金和粮食的，依照刑法关于诈骗 罪或者其它罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，由县 ...
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，明确外币的使用范围，外币资金收支的审批权限及手续，外币结算纪律，库存外币现金的限额以及国际结算的处理程序。3.明确外币折算为记帐本位币的方法， 损失、出纳长短款、错帐(责任事故)损失、结算事故赔款、案件损失(包括贪污、盗窃、诈骗、冒领、抢劫等案件损失)、外币汇差损失、各种不可预见损失、固定资产溢缺、 ...
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出纳长短款、错帐（责任事故）损失、结算事故赔款、案件损失（包括贪污、盗窃、诈骗、冒领、抢劫等案件损失）、外币汇差损失、各种不可预见损失、固定资产溢缺、 制度，明确外币的使用范围，外币资金收支的审批权限及手续，外币结算纪律、库存外币现金的限额以及国际结算和处理程序。３、明确外币折算为记帐本位币方法。包括 ...
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发结算凭证；个人临时存款如需领用结算凭证凭汇款单证及居民身份证办理开户（现金存入只凭居民身份证）。信用卡存款按信用卡章程办理开户。单位定期存款可办理提前支取 制度，遵纪守法，忠于职守，长期保持帐务正确的会计人员，堵住及发现重大事故和诈骗冒领案件从而保卫国家和客户资金财产安全的会计人员，由各分行或市、地 ...
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损失、出纳长短款、错帐(责任事故)损失、结算事故赔款、案件损失(包括贪污、盗窃、诈骗、冒领、抢劫等案件损失)、外币汇差损失、各种不可预见损失、固定资产多缺、 ，明确外币的使用范围，外币资金收支的审批权限及手续，外币结算纪律、库存外币现金的限额以及国际结算的处理程序。3．明确外币折算为记帐本位币方法。 ...
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贯彻落实《银行业金融机构从业人员职业操守指引》的通知银监办发〔2009〕371号203.中国银监会办公厅关于防范境外不法分子利用我境内银行开户管理漏洞诈骗境外客户资金风险提示的通知银监办发〔2009〕386号204.中国银监会办公厅关于认真做好金融机构空白乡镇服务工作的指导意见银监办发〔2009〕 ...
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