挪用、盗窃、抢劫、诈骗等恶性金融案件。（四）经营效益大幅度提升。金融机构增收节支成效明显，每年实现减亏、增盈计划目标。（五）经济金融协调健康发展。金融服务 ，依法加大对不讲信用、破坏信用行为的惩治力度。对逃废金融机构债务的单位和个人，要依法从重给予行政处罚，构成犯罪的，依法追究其刑事责任；对包庇、纵容 ...
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要认真履行监管职责，切实加强对金融机构的监管，对检查中发现的严重违规、违纪、违法行为，不仅要处罚金融机构，而且要处罚经办人员和负有领导责任的负责人，维护 、物防、制度防等措施，有效防止各类金融案件和重大责任事故的发生。（四）增加有效信贷投入，支持经济发展。各金融机构要切实改善信贷服务，合理确定贷款管理 ...
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，结合评价结果，调整信贷结构，防范信贷风险，推动经济、金融良性循环，协调发展。第十条因金融机构原因造成县（市）金融生态环境评价等级下降的，在对金融机构 得5分；受到监管部门处罚的，每起扣1分；依次类推，扣完为止。 金融运行安全环境（30分） 处置非法集资工作情况 8 当年新发生非法集资案件的，每发生 ...
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，结合评价结果，调整信贷结构，防范信贷风险，推动经济、金融良性循环，协调发展。第十条因金融机构原因造成县（市）金融生态环境评价等级下降的，在对金融机构 得5分；受到监管部门处罚的，每起扣1分；依次类推，扣完为止。 金融运行安全环境（30分） 处置非法集资工作情况 8 当年新发生非法集资案件的，每发生 ...
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中国银行业监督管理委员会包头监管分局。负责通报全市银行业整体运营情况，分析地区经济运行态势对银行业的影响；通报对银行业金融机构的各类风险采取的监管措施和对法人 。公安部门应采取有力措施，加大对各类金融犯罪案件的侦破力度，尽力挽回金融机构的损失；指导和监督金融机构营业场所做好安全防范和消防工作，帮助提高 ...
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人员有关的刑事、治安案件和事故；发生技术故障和盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件；金融机构被托管、重组或 直接责任人和相关负责人，将按规定给予处罚，构成犯罪的还将依法追究刑事责任。5.2 适时采取紧急救助措施当金融机构出现突发性金融事件，导致支付困难时，可以采取 ...
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，可以作为诉讼时效中断的证据。87．金融纠纷案件，当事人以真实的存单、进账单、对账单、存款合同等凭证为证据主张其与金融机构之间存在存款关系，金融 行为侵害而造成损失的事实；(4)证明其所主张的应当从轻、减轻或者免除行政处罚的事实；(5)其他应当由原告承担举证责任的事项。128．原告及其诉讼代理人无法 ...
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规定的其他处理方式。第十七条对违法行为调查终结，执法人员应当就案件事实、证据、处罚依据和建议，向本行政机关负责人提出书面报告。行政机关负责人应当在 决定罚款的行政机关或者执法人员应当书面告知当事人向指定的银行或其他金融机构交纳罚款。银行或其他金融机构代收罚款的具体办法，按照国家和省的有关规定执行。关联 ...
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货币；3.最近2年连续盈利；4.遵守注册地法律法规，最近2年内未发生重大案件或重大违法违规行为；5.具有良好的公司治理结构、内部控制机制和健全的 债券；(六)同业拆借；(七)向金融机构借款；(八)境外外汇借款；(九)租赁物品残值变卖及处理业务；(十)经济咨询；(十一)中国银行业监督管理委员会批准的其他 ...
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执行。第一条 为严格执行各项金融规章制度，加强金融机构内部管理，防止差错和经济案件的发生，保证各项金融工作的正常进行，确保金融资产安全，制定本规定。 第二 的，都必须对其做出严肃处理。对违反规章制度行为的处理包括：批评教育、经济处罚、通报批评、调离工作岗位、行政处分，触犯刑律的移交司法机关追究刑事责任 ...
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