进行采集、储存、加工、使用等活动；所称个人信用信息，是指自然人在社会与经济活动中形成的履行义务记录和相关数据。第三条本办法适用于本省行政区域内个人 识别个人身份以及反映个人家庭、职业等情况的个人基本信息；（二）个人与金融机构、住房公积金管理机构发生信贷关系而形成的个人信贷信息；（三）个人与商业机构、 ...
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结构，提高土地利用的集约化水平，强化土地资产管理，促进全区城镇化战略的实施和经济社会的可持续发展，根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市 县以上人民政府可以划出部分土地收益作为土地储备资金，用于收购土地，周转使用。金融机构应依法对土地储备提供信贷支持。第十五条加强土地储备运作管理，财务 ...
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；(四)定期向预防职务犯罪工作委员会报告情况；(五)法律、法规规定的其他责任。金融机构对国家机关、国有公司、企业事业单位和人民团体的大额资金流动、可疑支付交易 予以处罚。利用行贿、欺诈、出具虚假报告等手段从事不正当竞争或者违法犯罪活动的，有关部门应当按照规定，限制其在一定期限内参与本市相关领域的经济 ...
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商业银行可以接受的风险水平。第十七条董事会应当对商业银行发生的重大案件、受到行政处罚或面临重大诉讼的情况给予特别关注，要求高级管理层就有关情况及时向董事会报告 管理机构的任职资格审查。第五十二条董事不可以在可能发生利益冲突的金融机构兼任董事。第五十三条董事会应当制定规范、公开的董事选举程序，经股东大会 ...
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借款单位是否按规定用途使用贷款资金，有无被挪用。贷款被挪用，应按有关规定处罚，并填制《挤占挪用贷款处理通知书》（参考格式二），通知借款单位和担保 健全。４．是否及时准确地报送有关统计报表、计划和贷款工作报告。５．有无经济案件或责任事故发生。６．贷款管理考核指标包括：贷款计划完成率、实收利息率、非正常 ...
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县以上人民政府可以划出部分土地收益作为土地储备资金，用于收购土地，周转使用。金融机构应依法对土地储备提供信贷支持。第十五条加强土地储备运作管理，财务 建筑物、附着物的，有关部门不得办理审批、登记手续，并依照有关法律、法规予以处罚。第十七条旗县以上人民政府或土地储备管理部门的工作人员徇私舞弊、玩忽职守、 ...
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为抵销债务，伙同企业单位骗取银行承兑汇票办理贴现，致使产生业务纠纷，甚至发生经济案件，造成资金损失。为防止这类问题的发生，保证商业汇票的正常使用和流通 银行机构办理；在省、自治区、直辖市范围内只限于参加省辖通汇的银行机构办理。非银行金融机构不准办理银行承兑汇票的承兑和贴现。交通银行、中信实业银行不能向 ...
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存放场所；（五）印钞、造币以及印制其他有价证券的单位的重点部位；（六）金融机构的营业场所、金库、运钞车；（七）电力、电信、供水、供气、供热、广播电视 按照下列规定给予处罚：（一）违反第五条规定的，责令限期改正，并处以警告或者５００元以下的罚款；因不安装使用技防设施和技防产品而发生刑事案件或者治安事件， ...
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集资、金融诈骗、传销等严重经济犯罪力度，参与打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动。治理商业贿赂工作，立案侦查涉及国家工作人员的商业贿赂犯罪案件10533 推动与周边国家缔结打击恐怖主义的双边条约，利用上海合作组织下的区域反恐机构和相关法律文件开展合作交流。2010年9月，中俄完成打击“三股势力” ...
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。加大案件查处和责任追究力度，全面提升行业对案件的防控能力。五是防范风险跨境跨行业传递。跟踪研究国际国内经济金融形势，深入分析外部形势变化对保险业的影响 以处罚责任人、停业、吊销许可证、追究上级领导责任为主要手段，对违规机构和责任人依法进行严厉处罚。对涉嫌犯罪的，坚决移送司法机关。第四，健全制度机制， ...
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