暂行规定第一条为严格执行各项金融规章制度，加强金融机构内部管理，防止差错和经济案件的发生，保证各项金融工作的正常进行，确保金融资产安全，制定本规定。第二 的，都必须对其做出严肃处理。对违反规章制度行为的处理包括：批评教育、经济处罚、通报批评、调离工作岗位、行政处分，触犯刑律的移交司法机关追究刑事责任。 ...
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（包括代理方和委托方）１９９８年１０月３０日以前主动交待问题，且外汇局尚未进行查处的案件，不论是Ｔ／Ｔ项下，还是信用证、托收项下的骗购汇案件， 。依据国家外汇管理有关法规，外汇局已对该单位外汇违法行为进行行政处罚。现建议你单位根据《关于对金融机构违法违规经营责任人的行政处分规定》等规定，对（公司名称） ...
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报告、鉴定结论，并签字或者盖章。第四十六条 根据海关法有关规定，海关可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在金融机构、邮政企业的存款、汇款。海关查询 限制进出境的物品进出境或者携带数量零星的国家禁止进出境的物品进出境，依法可以不予行政处罚的;(三)依法应当没收的货物、物品、违法所得、走私运输工具、特制设备，在 ...
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过程；而且无庸讳言的是，法律制度往往滞后于社会、经济的发展。凡此种种，使得我们在审理民商事案件中遇到的法律难点、盲点日益突出，疑难问题层出不穷， 号）的规定，对于合同当事人没有约定逾期付款违约金标准的，人民法院可以参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算逾期付款违约金。中国人民银行调整 ...
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以上加重情节的。18、盗窃罪(刑法第264条)(1)盗窃150万元以上；(2)盗窃金融机构的资金、有价证券和客户资金，数额特别巨大的(10万元以上)；(3)盗窃国家 情节予以确定。 三、上海市人民检察院各分院对各区、县检察院报送审查起诉的案件，经审查不符合本意见第二条规定的，应当退回原报送的检察院，由 ...
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财政性配套资金；拟定全市外债借用、归还管理办法，研究建立政府外债偿债基金。负责组织实施地方金融机构国有资产权属的界定、登记，对转让行为进行监管；参与地方 全市资产评估纠纷的仲裁和违纪案件的查处。(十四)财政监督检查局负责拟订财政监督检查政策和制度；协调财政监督检查与其他有关经济监督部门的工作关系；研究 ...
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公司高级管理人员：(一)有犯罪记录或因违法而受到重大处罚的。(二)过去五年内因重大工作失误给所任职金融机构或其他企业、公司造成重大损失的。(三)对所 规情况；(三) 分管业务内控建设和风险管理情况；(四) 职责范围内发生的重大经济或刑事案件以及本人所应承担的责任；(五) 审计结论。第三十二条 银监会 ...
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恶意逃废银行债务和其他违法违规行为的，除按有关规定对其实施相应处罚外，还要强制其退出金融安全区。(二)金融机构我市辖区内商业银行原则上全部有资格加入金融 和企业的合法权益，秉公执法、高效执法，限期处理金融案件，提高案件执结率，为创建金融安全区提供司法保障。（五）各金融机构要努力发挥主体作用，在保证金融 ...
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，除按有关规定对其实施相应处罚外，并强制其退出。（二）金融机构。辖区内各银行机构应全部进入金融安全区，并应按金融法律法规和货币信贷政策操作， 。要积极协调和督促司法部门执行好银行机构维权胜诉案件，为银行机构解除后顾之忧，坚定其为地方经济发展服务的信心。坚决打击破坏金融秩序的违法犯罪行为，为金融业的健康 ...
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的，是诈骗未遂。诈骗未遂，情节严重的，也应当定罪并依法处罚。各省、自治区、直辖市高级人民法院可根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在“２千元至４千 决定》第十条规定的“其他特别严重情节”是指：（１）为骗取贷款，向银行或者金融机构的工作人员行贿，数额巨大的；（２）携带集资款逃跑的；（３）使用贷款 ...
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