的监管措施的情形； (七) 不存在因涉嫌违法违规经营正在被行政、司法机关立案调查的情形； (八) 近3年内未因违法违规经营受过刑事处罚或者行政处罚。但 建立对非结算会员的保证金管理制度。 全面结算会员期货公司可以根据非结算会员的资信及市场情况调整保证金标准。第三十二条 全面结算会员期货公司应当按照期货 ...
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的监管措施的情形；(七)不存在因涉嫌违法违规经营正在被行政、司法机关立案调查的情形；(八)近3年内未因违法违规经营受过刑事处罚或者行政处罚。但期货 ，建立对非结算会员的保证金管理制度。全面结算会员期货公司可以根据非结算会员的资信及市场情况调整保证金标准。第三十二条全面结算会员期货公司应当按照期货交易所 ...
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五条律师从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构(以下统称公共机构)直接取得的文书，可以作为出具法律意见的 十五条律师、律师事务所被中国证监会及其派出机构、司法行政机关立案调查或者责令整改的，在调查、整改期间，中国证监会及其派出机构暂不受理和审核该律师 ...
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的工作。要特别注意教育业务人员认真负责地对货源、货物质量、价格以及纳税、客商资信等情况进行认真了解，对交易、仓储、运输、报关等具体出口贸易环节要亲自操作或 完退税审核、审批手续。对有疑问的单证且电子信息核对不上的，要及时发函调查，落实清楚后再办理退税；征税机关应按照国家税务总局的有关规定及时、如实回函 ...
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第二十条行政处分的作出按照以下程序进行：（一）按照人事管理权限审批立案；（二）调查、核实违纪事实；（三）提出处分意见，按规定的审批权限申报；（四）审批 执行商品验收、检验制度，购进不合格商品，造成重大损失的；（二）不了解对方资信情况，盲目与之签订合同，或擅自改变合同内容，或未签订合同即预付货款，以及 ...
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。贷款利率按国家规定的期限利率执行。 第三章贷款的受理、审批第九条建设银行在受理借款申请后应对借款人的资信情况、《汽车消费贷款推荐保证书》的真实性、借款方式、风险度、偿还能力、还款方式进行调查。 第十条根据调查结果，提出贷款额度、期限、利率的具体意见，在贷款授权内 ...
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内容是否完整，申请人的资格条件是否成立。２．审查有关业务部门对委托人的资信及风险程度是否进行了调查评估。（三）《担保协议书》的审核１．审查协议书中银企 十三条统计报表的文字分析材料，应利用比较法、结构分析法等统计分析方法，在调查研究的基础上全面客观地反映担保业务的实际情况，主要指标完成情况，存在问题和 ...
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服务机构，其担保服务费属经营性收费。经对住房置业担保服务业务及相关费用情况的调查，参照内地省、市住房置业担保服务收费标准并结合乌鲁木齐市的实际情况，经 担保公司承担以下工作可以收取担保手续费。对借款人贷款担保所需资料的初审、终审；对借款人个人资信的调查、评定；贷款所购买房屋的实地勘察、建房项目的调查 ...
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项目应提供下列材料：（一）经办行的申请报告；（二）经办行的评估报告（或调查报告）；（三）企业的有关资料，包括合法性文件和财务情况以及有关合同文件；（四）担保申请人的申请书；（五）反担保措施的有关资料，抵押证明和反担保人资信情况；（六）上级行要求的其他资料。第十七条凡向境外债权人出具的外汇担保， ...
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；（二）检查招标公告、投标邀请书、招标文件、投标文件，核查投标单位的资质等级和资信等情况；（三）监督开标、评标，并可以旁听与招标投标事项有关的重要会议；（四）向招标人、投标人、招标代理机构、有关行政主管部门、招标公证机构调查了解情况，听取意见；（五）审阅招标投标情况报告、合同及其有关文件；（六） ...
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