直接经济损失数额在五十万元以上的，或者直接经济损失占注册资本百分之三十以上的，应予追诉。 金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员，严重不负责任 价格，受过行政处罚二次以上，又操纵证券、期货交易价格的。 三十三、违法向关系人发放贷款案（刑法第１８６条第１款） 银行或者其他金融机构的工作人员 ...
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和货币供应量，拟定利率政策，制订信贷资金管理办法，对金融机构的资产质量进行分析和检查。(三)政策研究室对经济、社会、金融等重大政策问题进行综合研究，围绕 其外汇资产、负债和经营活动进行监督检查；拟定违反外汇管理规定的处罚办法，并处理违法案件。(五)外资司拟定全国对外负债的登记、统计、监测管理办法并组织 ...
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造成重大经济损失的； （七）严重扰乱社会秩序的； （八）造成其他严重后果的。 第五条 拒不履行信息网络安全管理义务，致使影响定罪量刑的刑事案件证据灭 为刑法第二百八十七条之一第一款规定的“情节严重”： （一）假冒国家机关、金融机构名义，设立用于实施违法犯罪活动的网站的； （二）设立用于实施违法犯罪活动 ...
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复议管辖。现将此案全部材料转至你局，请查收。附：年月日税务行政复议案件留用资料清单提供资料单位或个人名称地点电话邮政编码留用单位序号留用资料名称收件人签字送 ；1、书面通知银行或者其他金融机构扣缴税款；2、拍卖所扣押、查封的商品、货物或者其他财产以抵缴税款。(六)税务机关作出的行政处罚行为；1、罚款； ...
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；1、书面通知银行或者其他金融机构扣缴税款；2、拍卖所扣押、查封的商品、货物或者其他财产以抵缴税款。(六)税务机关作出的行政处罚行为；1、罚款； (二)向争议双方、有关单位和人员调查取证、查阅文件和资料；(三)组织审理复议案件；(四)拟定复议决定；(五)受复议机关法定代表人的委托，在税务行政诉讼中办理 ...
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力度。人民银行省内各中心支行要灵活运用再贷款、再贴现政策，引导金融机构扩大对民营经济主体的信贷投入。国有商业银行、全国性股份制商业银行省级分行要切实 知识产权杠杆引导民营企业开展技术创新，增强市场竞争能力。严厉查处知识产权违法案件，及时处理知识产权纠纷。 十、加快信用担保体系建设。多渠道筹集担保资金， ...
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公司没有发生重大风险，没有发生一起经济案件，股票代理交易量名列全国证券公司第9位。这些事实说明了什么?说明规范管理、 稳健经营是证券经营机构取得较大发展的前提。这 受到法规的处罚，还将给整个市场和社会带来损害。第三，在规范经营，开拓业务的同时，要抓好本公司的廉政建设。证券经营机构都是非银行金融机构，在 ...
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执行期满不足3年的；2、因内控制度不健全或执行监督不力，造成重大经济损失、或导致发生重大案件的直接责任人或负直接领导责任者，受到警告或警告以上处罚， 非法经营活动或超范围开办证券业务等受到警告或警告以上处罚，执行期满不足5年的；4、对因严重违法、违规导致金融机构被接管、关闭或破产清算负有个人责任或直接 ...
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资产、无形资产和企业投资情况等；(7)资产负债表等有关会计报表；(8)企业在金融机构开设账户的详细情况，包括开户审批材料、账号、资金等；(9)债权清册， 四条的规定，对有关人员和直接责任者予以处罚。42．法院受理破产案件后，除在受理破产案件的法院公告栏张贴受理破产案件公告外，还应根据具体案情(如债权人 ...
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金融工作10年以上，或经济工作15年以上，其中从事保险工作3年以上；须具有在同等规模(或以上)保险机构或其他金融机构担任部门经理或分公司副经理以上 、企业的高级管理人员，负有个人责任或直接领导责任；(三)对重大工作失误和经济案件负有个人责任或直接领导责任；(四)司法机关或纪检、监察部门正在审查尚未作出 ...
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