状况(50分)1.内部控制环境与内部控制文化(10分)(1)良好的治理机制：董事会是否审批银行整体经营战略和重大政策并定期检查执行情况；董事会是否了解银行的主要风险 清理接收资产：指待清理城信社资产、待清理信托资产、人行转来企业贷款本金和利息以及其他金融机构转来资产等，其预计损失额按照信贷资产五级分类 ...
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和要求、国家及主管部门的决定、规定、审定的总概算或执行概算表和设计文件及招标文件、合同等负责审批归口管理的项目，并报部核备。如果遇有重大原则问题 有关要求１．为了确切、合理地核定外资贷款限额和工程总投资（内、外资），以利加强内外资计划和财务管理，利用外资的项目负责单位在申请外资时，必须根据经济上有效益 ...
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自行冲减。特殊情况必须冲减时，应按照管理权限，分别报总、分行按规定审批。第八条业务周转金由总行统一向人民银行借入，按照业务量的大小、营业机构的多少 临时借款，或向其他专业银行短期拆借。由于季节性存款下降，贷款上升造成的资金短缺，各分行既可以向当地人民银行申请临时借款，也可以书面（或电报）向总行申请一至 ...
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核定，一般不作变动。如因政策性原因和特殊情况，利润发生较大变化时，可向总行申请调整。第三十九条利润留成资金的提取，应根据经济指标完成情况确定，对未完成经济 的数量和价值。第五十九条资金和财产多缺处理的权限：１．贷款呆帐损失，按财政部规定的审批权限，审批核销。２．出纳长短款、结算事故赔款及错帐损失，每笔 ...
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，不得随意变更。需要变更的，须在变更年度以前，由各省、自治区、直辖市分行提出申请，报同级税务机关批准。第二十九条：信用社要加强固定资产的日常管理，设立明细帐 。第四十三条：信用社发生的呆帐放款要按规定的核销条件、核销办法和审批权限从贷款呆帐准备金中核销，呆帐准备金只限于核销放款本金。第六章证券及投资第 ...
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、省交通厅审核，并报省人民政府审批。申报材料包括：收费书面申请，含路桥、隧道名称、里程、道路等级、起止地点、收费期限、贷款（经营性收费公路报投资）总额 、向机动车辆的行政事业性收费、政府性基金、政府性集资、罚款和各种摊派项目清理整顿表（附表略）二、云南省公路、城市道路、桥梁、隧道收费站点及检查站点清理 ...
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旅游局意见，报国家计委审批。二、使用国际商业贷款自建旅游饭店、由国家有关部门、省、自治区、直辖市及计划单列市，按计划报批程序提出申请贷款计划，报国家计委 －该类企业核拨专用资金比例附件五核拨外汇兑换券专用资金情况季报表表号：汇管非统１表制表机关：国家外汇管理局批准文号：（９２）汇管发字第１号填报单位： ...
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或者集中使用残疾人的企业，经有关部门认定后，可按照有关规定申请总额不超过200万元的小额担保贷款。第十条 专项基金扶持对象创办的企业（项目），可同时 的大中专院校毕业生自主创业企业（项目），采取一事一议，由市政府主要领导审批后可适当放宽条件。第二十条 符合条件的专项基金扶持对象，市政府主要领导在15 ...
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付款日期迟于货物进口日期超过90天的业务，不包括进口押汇、国内外汇贷款等表内贸易融资。其中：货物进口日期以进口货物报关单上标明的进口日期为准 1.属地管理原则。2.外汇局对现场核查金融机构确定实行分级授权管理。 分级授权内部审批材料留存5年备查。现场核查实施 1.金融机构应根据外汇局告知的现场核查方式 ...
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付款日期迟于货物进口日期超过90天的业务，不包括进口押汇、国内外汇贷款等表内贸易融资。其中：货物进口日期以进口货物报关单上标明的进口日期为准 1.属地管理原则。2.外汇局对现场核查金融机构确定实行分级授权管理。 分级授权内部审批材料留存5年备查。现场核查实施 1.金融机构应根据外汇局告知的现场核查方式 ...
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