于其他表内与表外业务，如担保、承兑和证券投资中。由于银行未能及时认定发生问题的资产、未能建立准备金注销这部分资产并且未及时停止计提利息收入，这一切都曾 不同职责的分离、交叉核对、资产双重控制和双人签字等）；（４）对资产和投资的实际控制。这类控制措施必须有内部审计职能进行补充，通过内部审计职能在机构内部 ...
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和程序负有主要责任。６．监管部门定期核实风险管理程序、资本金要求、流动性指引和定性标准的实际执行情况。附加标准１．监管机构要求银行针对信用风险和市场风险以外的 的主要手段：独立地对银行是否具有良好的公司治理结构（包括风险管理和内部控制系统）进行核实；认定银行提供的信息是可靠的；获得评价银行情况所需的 ...
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承诺；（ｉ）除非亚行另行同意，如果以借款人任何资产建立为任何外债作担保留置权，此留置权应根据实际情况，平等地、按比例地保证本贷款本金、利息和其他收费的偿还； 和结构的调整；（ｉｉｉ）提高运营效率；（ｉｖ）加强对支出的控制。１３、高速局应从１９９１年１２月３１日其财政年度结束后开始，保持总营运支出占营运 ...
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