合法权益，根据刑法、刑事诉讼法及有关司法解释、规范性文件的规定，现对办理非法放贷刑事案件若干问题提出如下意见：一、违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营 ，单位违法所得数额累计在400万元以上的；（三）个人非法放贷对象累计在50人以上的，单位非法放贷对象累计在150人以上的；（四）造成借款人或者 ...
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上缴或截留下拨社会保险基金的手段，挪用基金525．2万元，向数十家企业和个人放贷。其中：挪用城镇企业养老保险基金332万元、机关事业养老保险基金108．2 ，财务核算严重违规。宝坻县分中心为了在账面不反映挪用基金的真相，采取向企业放贷不入账、还款时将借条撤回或撕毁，以及作假账、社会保险基金与其他资金串 ...
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所得税问题的请示》(辽地税个[2000]13号)收悉，经研究，现批复如下：个人或者几个人合伙对外吸收存款、放出贷款，从中获取贷款利息的差额利润，这是违反 放贷收入，应按照“个体工商户的生产、经营所得”应税项目征收个人所得税；对个人将资金提供上述人员放贷而取得的利息收入，应作为集资利息收入，按照“利息、 ...
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福州中心支行 中国银行业监督管理委员会福建监管局《关于全面落实绿色信贷环境政策将企业和个人环保信息纳入中国人民银行征信系统的通知》（闽环保法（2008）1号）等 和责任人的责任。四、严把建设项目信贷关对新建、改建、扩建的项目，放贷银行应要求申请贷款的企业提供该项目的环境影响评价文件批文，作为授信审查的 ...
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贷款的发放管理，遵循审贷与放贷分离的原则，设立独立的放款管理部门或岗位，负责落实放款条件、发放满足约定条件的个人贷款。第二十八条借款合同生效 ，或者协议重组。第七章 法律责任 第四十一条贷款人违反本办法规定办理个人贷款业务的，中国银行业监督管理委员会应当责令其限期改正。贷款人有下列情形之一的 ...
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损失的；(五)审批发放需经贷审会审议而未审议的贷款的；(六)审批发放贷审会审议未通过的贷款的；(七)审批发放明显不符合贷款政策和贷款条件的 开发公司开发楼盘、单位集资房及金额超过授权规定额度(各市州根据当地情况自行规定)的个人住房贷款；(三)监督和检查管理中心及管理部的信贷审查工作；(四)其他工作。五 ...
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转发〈国务院住房制度改革领导小组关于加强住房公积金管理意见的通知〉》、《个人住房贷款管理办法》及有关规定，制订本细则。第二章 贷款的对象和条件第 相结合的个人住房置业担保组合贷款(以下简称组合贷款)。为便于开办此项业务，特制定本操作规程。 一、组合贷款由职工住房公积金和银行信贷资金按一定比例组合放贷， ...
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；（七）违反规定动用基金结余进行各类投资，如经商办企业、投资入股、自行放贷、买卖股票、经营房地产等；（八）社会保险机构私设小金库情况；（九）其他 行指社会保险机构的固定资产被上级或有关部门无偿调出、转让或低价处理给有关部门和个人等造成的损失。３０．第３８行指社会保险机构的管理费实际支出超出预算的数额。 ...
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，造成呆滞，影响兑付。1997年1月，溧阳市将1500万元农保基金委托农行指定放贷给该市百货股份有限公司，为期3年，用于建市第一百货大楼，目前只付了一年 基金必须专款专用，只准存入国有商业银行、买国债，任何单位和个人都不准挤占挪用，不准直接放贷，不准用于抵押担保，不准拆借截留。基金运营要严格操作规程， ...
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.70万元，超额放贷193.20万元；北仑分中心放贷12笔370.10万元，超额放贷127.62万元；鄞州分中心放贷4笔167万元，超额放贷42万元。上述做法，不符合宁波市住房委员会办公室《关于同意调整宁波市区个人住房公积金贷款有关政策的批复》（甬房委办〔2005〕35号）“同意最高贷款额度由原25 ...
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