新疆生产建设兵团各中级法院：现将《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》印发，供参照执行。执行中有什么问题，请及时报告我院。 ２００１年１月２１日 全国 单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》的规定，以单位名义实施犯罪，违法所得归单位所有的，是单位犯罪。１．单位的分支机构或者内设机构、部门实施犯罪 ...
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的，就要追究其直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。什么是“情节严重，构成犯罪”，各地方或有关部门理解不一样，因此有些应当追究刑事责任的 规定处罚，判处三年以上十年以下有期徒刑，可以并处没收财产。上述人员在单位投机倒把活动中中饱私囊的，如果属于个人投机倒把，依法从重处罚；如果属于贪污或者受贿 ...
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专项斗争。为了落实会议的精神和要求，进一步发挥刑事审判职能，严厉打击走私犯罪活动，促进国民经济持续、快速、健康发展，推动改革开放和社会主义现代化建设的顺利 大案要案，造成对走私犯罪分子严打的声势。三是依法严厉打击走私犯罪分子。不论案件涉及到什么单位、什么个人，构成犯罪的，都必须依法追究刑事责任；依法该 ...
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渎职犯罪案件数额幅度及情节认定问题的座谈纪要》印发给你们，供参照执行。各地在执行中遇有什么问题，请及时上报。二00一年七月三日关于部分经济犯罪 九、高利转贷罪(第175条)(一)该罪的“数额较大”，是指个人犯罪违法所得达5万元以上不满10万元；单位犯罪违法所得达10万元以上。(二)该罪的“数额巨大”， ...
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，正确佩戴和使用劳动防护用品。13、强令工人冒险作业发生事故是什么行为？答：强令工人冒险作业是犯罪行为，施工人员有权拒绝在危险区域内作业。14、对 充足的睡眠和适当营养、⑵穿透气性好的衣服、延长午休时间、⑶饮用消暑饮料。82、什么是特殊高处作业？答：强风天气高处作业、雨雪雾天高处作业。83、结构施工中 ...
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压倒一切的大事。没有国家安全和社会稳定，什么事情也办不成。多年来的经验表明，依法从重从快打击严重刑事犯罪，是遏制犯罪急剧上升的有效措施。经济社会转型时期 全国法院执行案件信息管理系统，并加强了与中国人民银行、国家工商总局、财政部等单位的沟通协商。该系统的建立并有效运转，将对逃避执行义务的被执行人在融资 ...
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通常情况下，邮政机构与案件没有利害关系。如果受送达人称签名的人不是本单位的负责人或办公室、收发室、值班室的工作人员，法院应如何处理？我们认为也 抗辩成立需要同时满足三个条件。保监复[1999]168号“关于保险条款中有关违法犯罪行为作为除外责任含义的批复”指出，“在保险条款中，如将一般违法行为作为除外 ...
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等归纳表述。11.问：修订样式要求在裁判文书中写明的“证据来源”的含意是什么？答：主要指证据是由控辩双方的哪一方提供的。12.问：在表述证据时，对 即直接负责的主管人员和其他直接责任人员）作出的判决。25.问：被告单位犯罪后变更名称的，被告单位如何列，判决结果如何表述？答：一般应当列变更后的单位名称， ...
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对手集团的风险暴露。必要标准1． 法律法规明确定义，或监管部门有权定义什么是'一组有关联的交易对手'，以反映实际的风险暴露。监管部门在个案运用 管理层成员资格的实质性信息，必须立即向监管部门通报。原则18 - 防止利用金融服务从事犯罪活动：银行监管当局必须满意地看到，银行具备完善的政策和程序，其中包括 ...
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等归纳表述。11.问：修订样式要求在裁判文书中写明的“证据来源”的含意是什么？答：主要指证据是由控辩双方的哪一方提供的。12.问：在表述证据时，对 即直接负责的主管人员和其他直接责任人员）作出的判决。25.问：被告单位犯罪后变更名称的，被告单位如何列，判决结果如何表述？答：一般应当列变更后的单位名称， ...
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