的责任人，杜绝越权决策或不履行内部决策程序的事项；(九)上市公司制定并严格执行信息披露管理制度，明确信息披露责任人，信息披露真实、准确、完整、及时、公平 等无形资产是否独立于大股东；8.公司财务会计部门、公司财务核算的独立性如何；9.公司采购和销售的独立性如何；10.公司与控股股东或其关联单位是否有 ...
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公司产生的影响，并提出改进措施。第三十一条公司应披露报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度（如有）的建立、实施情况。第七节股东 四十条公司应披露董事会日常工作情况，包括：（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容。（二）董事会对股东大会决议的执行情况（包括董事会对股东大会授权事项的执行情况 ...
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占公司销售总额的比例及应收账款的余额和其占公司应收账款总余额的比重。单一供应商或客户采购、销售比例超过30%的，还应说明该供应商或客户的名称 的次数，各次会议的议题等。监事会应对下列事项发表独立意见： (一)公司依法运作情况。公司决策程序是否合法，是否建立完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行 ...
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核对现金和银行存款账户，定期盘点，确保各项资产的安全和完整。 保险公司应当建立信息统计管理制度，明确统计岗位职责，规范统计数据的收集、汇总、审核、分析、 经营管理信息的收集和分析，并通过网络平台、内部刊物、定期沟通和会议交流等方式实现信息广泛共享。凡是不涉及商业秘密、知识产权和个人隐私的信息，都可以在 ...
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；（五）向金融机构借款；（六）提供购车贷款业务；（七）提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款，包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等；（八 达不到监管要求的会计师事务所。第二十八条汽车金融公司如有业务外包需要，应制定与业务外包相关的政策和管理制度，包括业务外包的决策程序、对外包方的评价和 ...
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程序及网上披露事宜应遵照交易所的有关规定执行。二、在审议通过年度报告的董事会会议上，董事会应对以下事项作出决议并公告：（一）本年度利润分配方案。如果 说明股份公司的采购和销售系统是否由股份公司独立拥有。（三）在财务方面，应说明上市公司是否设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度； ...
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签名并盖章。第三十条国资委对企业财务预算实行分类管理制度，对于尚未设董事会的国有独资企业和国有独资公司的财务预算实行核准制；对于设董事会的国有独资公司 严格执行经核定的年度财务预算，切实加强投资、融资、担保、资金调度、物资采购、产品销售等重大事项以及成本费用预算执行情况的跟踪和监督，明确超预算资金追加 ...
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(预)算、决算和竣工交付使用进行审计监督；(八)对本企业及其子企业的物资(劳务)采购、产品销售、工程招标、对外投资及风险控制等经济活动和重要的经济合同等 纠正违规行为，规避经营风险。第三十条企业内部审计机构应当对违反国家法律法规和企业内部管理制度的行为及时报告，并提出处理意见；对发现的企业内部控制管理 ...
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及效果。第三十八条 信息系统控制了解发行人信息系统建设情况、管理制度、操作流程和风险防范制度。通过与发行人高管人员和员工交谈，查阅发行人相关业务规章制度等 历次重大事件的相关资料，并参考同行业企业发生的重大变动事件，结合对发行人公司治理、研发、采购、生产、销售、投资、融资、募集资金项目、行业等的调查， ...
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不善承担责任。经理授意编制虚假会计报表给公司利益造成损害的，其法律责任由经理承担;因管理制度不健全不完善给公司利益造成损害的，经理承担全部责任;因管理 索证、议价，签定合同，掌握合同执行情况;采购管理实行公开采购的制度，在采购过程中实行两权分立，合同签订权由采购部门负责人统一掌握，结算签字权由经理统一 ...
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