日第33次行长办公会议通过） 第一章总则第一条为了规范龙卡业务管理，评估龙卡信用卡申请人和持卡人的个人信用，确定和调整信用额度，建立持卡人信用信息管理体系，培育 ）在公安部门有不良记录。 第四章信用额度调整第二十三条发卡行对信用额度等级及信用额度的调整，须建立严格的初审和复审制度，由信用卡部总经理批准 ...
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（二）个人信誉状况良好，没有犯罪前科及其他不良行为记录，没有不良动机；（三）按照《中国农业银行金穗信用卡章程》的规定提供担保。第十四条申领金 一、授权人员应具备良好的职业道德，遵守银行各项规章制度，业务技术熟练，有独立处理信用卡业务的能力，工作责任心强，热爱本职工作，服务热情、周到；值班时间不擅离岗位 ...
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等）商户，以及发生过可疑交易、涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等有不良记录的高风险商户，要提高现场检查频率。严格对消费撤销、退货、消费调整等 ，不断完善银行卡业务法规制度，尽快制定《银行卡条例》，配合有关部门制定和出台有关信用卡套现的司法解释，敦促各银行卡经营机构严格执行银行卡业务规范，全面开展银行卡 ...
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服务机构发生赊购关系而形成的个人赊购、缴费信息等，主要包括个人在贷款、担保、信用卡、保险等活动中与金融机构或者住房公积金管理中心等机构发生信贷关系而形成的个人 其他不良信息。前款所指的禁止披露或者使用的个人不良信用信息及企业和其他组织的不良记录的范围及具体期限，由市征信办会同有关部门、行业组织制定。第 ...
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机构发生赊购关系而形成的个人赊购、缴费信息等，主要包括个人在贷款、担保、信用卡、保险等与金融机构或者住房公积金管理中心等机构发生信贷关系而形成的个人实际履约 的其他不良信息。前款所指的禁止披露或者使用的个人不良信用信息及企业和其他组织的不良记录的范围及具体期限，由市征信办会同有关部门、行业组织制定。第 ...
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机构发生赊购关系而形成的个人赊购、缴费信息等，主要包括个人在贷款、担保、信用卡、保险等与金融机构或者住房公积金管理中心等机构发生信贷关系而形成的个人实际履约 的其他不良信息。前款所指的禁止披露或者使用的个人不良信用信息及企业和其他组织的不良记录的范围及具体期限，由市征信办会同有关部门、行业组织制定。第 ...
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本人姓名及日期”。四、加强特约商户授权管理（一）加强培训商户财务人员及经办信用卡人员，定期检查商户受卡工作，随时培训新上岗的经办人员。编印简明扼要的操作说明， 行联系，并根据发卡行的请求通过商户、网点进行处理，对处理情况要作详细记录。其卡片处理方式同上。对收单行协助发卡行采取措施堵截紧急止付卡的持卡人 ...
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境内合资经营的银行，总公司在中国境内的外国资本的财务公司、货币经纪公司、信用卡公司，外国的金融机构同中国的公司、企业在中国境内合资经营的财务公司、 在中国境内代表机构的首席代表或总代表的简历、学历、身份证明以及有无不良记录的陈述书；(七) 新机构董事长或行长(首席执行官、总经理)或其授权签字人签署的 ...
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身份证││││定│││││││││号码│││主│代├──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴──┤││表│主要简历、工作业绩及不良记录：││要│人││││或│││经│自││││然│││营│人│││├─┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───┬──┤│管││姓名││性别 ...
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代理进出口业务。对有违规行为的企业要加大监管和处罚力度，将违规企业列入不良记录企业名录，由外汇局逐笔审核其购付汇真实性；情节严重的要依照有关规定 的监管和检查，外汇指定银行要积极配合。(四)加强对外币信用卡等非现金支付手段和工具的管理。建立外币信用卡等非现金支付手段和工具的统计监测制度，通过银行申报和 ...
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