管理人员履行内部控制职责；负责要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害寿险公司利益的行为并监督执行。经理层负责制定内部控制政策，对内部控制体系的健全性 其内部控制总评分下调十分。重大责任事故包括：(一)因安全防范措施不当，发生保险诈骗、盗窃、抢劫、爆炸等事件，造成重大影响或损失。(二)因经营管理不善， ...
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、格鲁吉亚、阿塞拜疆、俄罗斯等国家和地区都发生过以劳务合作为名诈骗我国公司和劳务人员的案件。这些诈骗活动之所以屡屡得逞，主要是境内外不法分子利用了我国一些地区 思想，坚持合法经营，严格遵守国家的有关规定，增强市场风险意识，提高防范欺诈行为的自觉性和警惕性，建立和完善防范经营风险的监督、保障机制。在与新 ...
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市分行，中国工商银行，中国农业银行，中国银行，中国人民建设银行，中国人民保险公司，交通银行：根据全国银行分行行长保险分公司总经理会议的部署，今年在金融系统开展 要追究领导责任，严肃处理。要实行奖惩制度，对工作中严格把关，堵住诈骗、盗窃行为，避免国家资金损失的，给予重奖。对工作失职，造成银行资金损失的 ...
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评估师、财务顾问以及投资咨询公司等执业行为的监督，大力推行“尽责、问责、免责”机制。２００３年：进一步加强与有关部门的合作，严厉打击投资咨询机构通过 集中力量查处一批涉及面广、数额巨大、影响恶劣的大案要案。把金融票证犯罪，贷款诈骗，制贩假币，偷税，伪造、非法出售、虚开增值税专用发票，出售非法制造发票， ...
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部委规章（1）条第二条各级行应加强信用卡风险防范工作，本着“尊重事实，相互合作，顾全大局”的原则，尽可能避免风险责任引发的业务纠纷。各行要加强对信用卡业务的 特约商户与持卡人的责任。第二章风险责任管理的原则第四条凡涉及到异地诈骗行为或在本地造成经济损失在１００００元以上的案件，必须及时报总行备案。凡 ...
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。县区监管部门应当设立公开投诉举报电话（邮箱）、举报信箱，并要求融资性担保公司在营业场所显著位置向公众公布。县区监管部门应当充分利用媒体报道以及公安、工商 及高级管理人员，向债权人（合作银行）通报违规行为和风险情况。 第二十四条 融资性担保公司发生非法吸储、非法集资，担保诈骗、涉及金额可能达到其净资产 ...
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开发区管委会指定的行业主管部门（以下简称“县区监管部门”）。第三条 监管融资性担保公司按照依法监管、属地管理和行政指导为主的原则。第二章 监管部门职责第四条 高级管理人员，向债权人（合作银行）通报违规行为和风险情况。 第二十四条 融资性担保公司发生非法吸储、非法集资，担保诈骗、涉及金额可能达到其净资产 ...
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开发区管委会指定的行业主管部门（以下简称“县区监管部门”）。第三条 监管融资性担保公司按照依法监管、属地管理和行政指导为主的原则。第二章 监管部门职责第四条 高级管理人员，向债权人（合作银行）通报违规行为和风险情况。 第二十四条 融资性担保公司发生非法吸储、非法集资，担保诈骗、涉及金额可能达到其净资产 ...
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管委会指定的行业主管部门（以下简称“县区监管部门”）。第三条 监管融资性担保公司按照依法监管、属地管理和行政指导为主的原则。 第二章 监管部门职责第四条 及高级管理人员，向债权人（合作银行）通报违规行为和风险情况。 第二十四条 融资性担保公司发生非法吸储、非法集资，担保诈骗、涉及金额可能达到其净资产 ...
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管委会指定的行业主管部门（以下简称“县区监管部门”）。第三条 监管融资性担保公司按照依法监管、属地管理和行政指导为主的原则。 第二章 监管部门职责第四条 及高级管理人员，向债权人（合作银行）通报违规行为和风险情况。 第二十四条 融资性担保公司发生非法吸储、非法集资，担保诈骗、涉及金额可能达到其净资产 ...
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