市分行，中国工商银行，中国农业银行，中国银行，中国人民建设银行，中国人民保险公司，交通银行：根据全国银行分行行长保险分公司总经理会议的部署，今年在金融系统 ，成为所谓的“港商”、“台商”等假洋鬼子；有的银行内部人员也直接或间接参与了诈骗和盗窃活动。诈骗、盗窃银行资金案件涉及金额巨大，给国家资财造成重大 ...
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个人代理人通过欺诈、误导手段诱骗投保人投保行为的查处力度，建立中介从业人员黑名单制度。部署保险公司对内控制度的建立、执行、风险点情况进行自查；选择部分产 力量查处一批涉及面广、数额巨大、影响恶劣的大案要案。把金融票证犯罪，贷款诈骗，制贩假币，偷税，伪造、非法出售、虚开增值税专用发票，出售非法制造发票， ...
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主要理由有３点： (一)通观全部案情事实，本案的性质属于诈骗犯罪。是古、刘、赵等人伪造印章证件，冒充 企业业务人员、开立假账户，贿赂银行工作人员 主要理由是： １?本案的经济纠纷部分可以分案审理，理由 如前所述。 ２?宝鸡五金公司的过错被大北街办事处的过错所“冲销”，大北街办事处在结 算的关键时刻未把 ...
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，特别是有的基层领导干部和信贷人员利用手中的权力，擅自将国家、集体和企业的资金转给个人经商、办企业，甚至进行投机倒把、诈骗等活动，从中收取“好处费”。索贿 ，且至少有一人是本部门的负责人。 3.被保人发案，视案情严重程度，保人要受到相应的经济处理。(六)试行公司派驻员制度。实践表明，一些非银行金融机构 ...
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，不受第80条条文规限─ (a)列车车务员，并管有依据公司及广州铁路局的协议发出的有效铁路人员通行证； (b)离港乘客，并管有有效旅游证件及有效车票； 非公司在合理程度的远见及谨慎下所能预见的因由； (f)诈骗行为或其他刑事作为； (g)带进铁路处所或其任何部分的行李、货物或物品本质上易于大量损耗， ...
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黑恶势力或有组织犯罪的；3?曾经两次或两次以上被处刑罚或劳教的；4?曾参与抢夺、诈骗、盗窃或涉毒、涉黄等其它违法犯罪活动的。(三)需要 及时通知现住地公安派出所。2?要求各地房管部门、物业公司协助公安机关加强对出租房屋的管理，排查租住在出租房的刑释解教人员，与房屋出租部门、房主共同做好对刑释解教人员的 ...
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刑法的社会保护功能。据此，下列危害行为应依法予以刑事追诉：?1、单位实施贷款诈骗危害严重的，以合同诈骗罪论处。?2、已满14周岁不满16周岁的人使用 的人员的认定? 从事公务是刑法上国家工作人员的本质特征，指在国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体等单位中，以及被上述国有单位委派到非国有单位中 ...
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的重点领域和薄弱环节，助力实现乡村产业兴旺、农民生活富裕。严厉打击“套路贷”诈骗等犯罪行为，严格依法限制高利贷，加大对变相收取高息行为的审查力度，规范 效率考评体系和法庭综合监督评价体系。加强人民法庭建设，着力解决农村人民法庭人员配备、职级待遇、安全保卫、经费和物质装备保障等问题，确保人民法院基层基础 ...
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合同签约和履约情况的专项检查，严厉打击设置合同陷阱、骗取合同保证金等涉农合同诈骗行为，保证农民利益不受损害。三、进一步健全和完善经纪活农机制，大力 ，完善经纪组织。组织开展经纪人营销培训，着力提高经纪从业人员素质，支持农村经纪人组建各类经济合作组织、经纪公司，鼓励有条件的乡镇单独或联合成立经纪人协会， ...
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秩序，防范和化解金融风险，确保国民经济的平稳运行要依法严厉打击非法集资和金融诈骗，以及利用计算机网络等智能手段针对银行和其他金融单位进行的犯罪活动。要 状态，依法保护当事人的合法权益，坚决维护国家的司法权威。各级人民法院的执行工作人员，要严格遵守各项执行纪律，以法服人，以理服人，使执行工作得到广大群众 ...
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