各中级人民法院，各大单位军事法院，新疆生产建设兵团各中级法院：现将《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》印发，供参照执行。执行中有什么问题， 不断深化以及对外开放的进一步扩大，我国金融业在获得更大发展机遇的同时，也面临着维护金融稳定更加严峻的形势。依法打击各种金融犯罪是人民法院刑事审判工作一项长期 ...
//www.110.com/fagui/law_20734.html-了解详情
改革发展任务的顺利进行。1.依法惩治金融犯罪活动。各级人民法院要充分发挥刑事审判职能，依法惩治金融领域的犯罪行为。要依法审理贷款、票据、信用证、信用卡 增强依法经营和风险防范意识，倡导守法诚信的金融市场风尚，努力营造公平规范有序的金融市场交易秩序。我国金融发展已经处于一个新的历史起点，人民法院为防范 ...
//www.110.com/fagui/law_391148.html-了解详情
过程中内控不力，不法分子在参与开发软件过程中，在应用软件中预留“陷阱”进行犯罪。（三）计算机系统安全技术措施普遍薄弱、设施落后，防范“黑客”侵入系统和抵 朱容基总理的重要批示，采取有效措施，加强金融计算机安全，防范、遏制金融计算机犯罪，保证我国金融秩序平稳运行，现将有关要求通知如下： 一、各单位要认真 ...
//www.110.com/fagui/law_34525.html-了解详情
有效投入。在市场经济条件下，区域间的资金流动取决于金融生态环境，这是资金按市场规则自由流动的必然结果。随着我国市场经济的逐渐成熟，这两者的互动、互补更为 金融机构参与，公、检、法等部门密切配合，建立完善打击金融犯罪工作协调机制。密切监测与各种违法犯罪活动相关的异常和可疑资金活动，及时发现并截断违法犯罪 ...
//www.110.com/fagui/law_306774.html-了解详情
，本院对办理走私、金融犯罪、合同诈骗等刑事案件中具体应用法律的若干问题，提出了《关于办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件若干具体问题的指导意见》。现将该《意见》 为人将私货销售获利方为既遂。在具体案件中，海上走私的，应以是否进入我国领海、内水为既遂与未遂的界限；通关走私的，应以行为人是否向海关作虚假 ...
//www.110.com/fagui/law_255674.html-了解详情
贯彻执行好《决定》，对骗取出口退税，虚开、伪造、非法出售增值税专用发票犯罪及各种金融犯罪，要进一步加大打击力度。现就有关问题通知如下：一、当前金融、 常委会《关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定》和《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》以及我国刑法中的有关规定，加大打击力度，对犯罪分子依法 ...
//www.110.com/fagui/law_20772.html-了解详情
秩序，侵犯公民、法人和其他组织的合法权益。为了切实维护国家金融市场秩序和社会政治稳定，现就人民法院充分发挥审判职能作用，依法严厉打击集资诈骗和非法吸收 依法严惩集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪的方针，加大对集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪的打击力度。金融犯罪一直是我国整顿和规范市场经济秩序工作的打击重点， ...
//www.110.com/fagui/law_21961.html-了解详情
处理国家利益和地方利益的关系，依法保护金融债权和企业职工的合法权益。三、加强涉及金融不良债权案件的调研工作。随着我国金融体制改革的逐步深入，人民法院在审理 不良债权过程中与受让人、中介机构等恶意串通，故意违规处置金融不良债权，有经济犯罪嫌疑线索的，要及时将犯罪嫌疑线索移送检察机关查处。六、要加强与金融 ...
//www.110.com/fagui/law_21390.html-了解详情
，中国人民银行上海市、广东省、福建省、深圳市分行：近年来，随着我国金融改革开放的不断深入，国内金融机构在境外设立各类分支机构的数量不断增加，业务量也有 报经中国人民银行审批。未经批准擅自在境外设立金融机构，将按照《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》的有关规定，予以惩处。境外中资 ...
//www.110.com/fagui/law_38333.html-了解详情
持续发展的需要。随着经济全球化趋势的加快和我国经济体制改革的深入推进，经济运行中深层次问题和矛盾正逐渐暴露，在金融领域表现尤为集中和突出。面对中国加入WTO的 诈骗、盗窃、抢劫案件和制售假币等犯罪案件以及逃汇、套汇、骗汇活动的打击力度，降低犯罪率；加大在金融犯罪案件中受损的金融机构被骗或被盗资金的追还 ...
//www.110.com/fagui/law_233732.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务