的财务挂账等应当由企业偿还的银行贷款，或者收回部分正常贷款。4．收贷收息后剩余部分转入借款人财务资金存款账户。（五）中央和地方财政对粮棉油等商品的各类 ；（九）拒绝接受开户行对其贷款使用情况和有关生产经营、财务活动进行监督，或向开户行提供虚假或者隐瞒重要事实的统计、财务报表；（十）从事违反国家法律、 ...
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推广。各行在执行中遇到的问题，请及时向总行反映。 附： 中国农业发展银行贷款企业信用 等级评定与管理办法(试行) 第一章总则 第一条为进一步加强对中国农业发展 上一年1～12月末，填表所依据的财务报表数据由评定期内企业财务报表提供。 四、本表贷款均指企业在农发行的贷款。 五、新棉指1999棉花年度以后 ...
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(十一)未按规定折算、合并外汇会计报表的；(十二)未按规定对外资贷款进行专户管理和核算的；(十三)信用证、银行汇票、银行承兑汇票和担保项下保证金未按规定 、调解和裁决，直接对外诉讼的；(二)内部经济纠纷的当事行，提供虚假证据、隐匿证据、拒不提供有关证据或有其他严重影响内部经济纠纷裁决行为的；(三)拒不 ...
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部门多次通报情况，研究落实整改措施，督促指导各单位全面整改。对提供虚假合同、虚假支付申请的责任人进行了通报批评；挤占、挪用的部分项目资金已收回， 多种手法合谋骗取银行贷款。截止2002年末，该集团累计向工行吉林省分行贷款28.06亿元，余额7.23亿元，其中面临损失3.66亿元。(五)财务管理等方面 ...
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关联企业，采取“一房多卖”、编造售房合同以及提供虚假财务报表等手段，从中国建设银行北京分行骗取个人住房按揭贷款6.16亿元；通过滚动签发无真实贸易 首放投资顾问有限公司的证券投资咨询业务资格。 三十三、四川仲辉实业集团虚假申报中央新增投资项目问题 审计署在中央扩大内需促进经济平稳较快发展政策措施实施 ...
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于每月后2日(节假日顺延，下同)报送。财政部国库支付执行机构按照代理银行提供的日、旬、月报表，按日列报财政支出，并向财政部国库管理机构报送日、旬 ，骗取财政性资金的；(四)预算单位有关人员与收款人合谋以非法手段骗取财政性资金的；(五)预算单位提供虚假信息，造成财政性资金流失的。有前款所列行为之一的有关 ...
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以及申请材料的真实性和借款合同的完备性，防止借款人骗取贷款，或以其他方式从事金融诈骗活动。第五十条商业银行应当建立资产质量监测、预警机制，严密监测资产质量 ，严禁伪造、变造会计凭证、会计账簿和其他会计资料，严禁提供虚假财务会计报告。第一百一十五条商业银行应当建立规范的信息披露制度，按照规定及时、真实、 ...
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银行、企业签订同进同出的还贷协议。3．企业按协议办理还款手续。银行按协议办理贷款手续。4．手续齐备后，市中小企业服务中心将市级周转资金汇入企业在借款 。市财政局、市经贸委将组织人员核查专项资金使用情况。（三）企业提供虚假财务报表等资料骗取财政扶持资金的，财政部门将根据《财政违法行为处罚处分条例》第十四 ...
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提供贷款人要求的有关资料，不得隐瞒，不得提供虚假资料。第二十条借款人应依法接受贷款人对其财务状况以及使用贷款情况的监督。第二十一条借款人准备进行承包、租赁、 或当事人另有约定的除外。贷款人有权采取合法措施对借款人提供的信息进行查询，有权将借款人的财务报表或抵押物、质物交贷款人认可的机构进行审计或评估。 ...
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借款人的经营情况进行监督和检查。第二十三条借款人应按月向贷款人提供项目进度、贷款使用情况以及财务会计报表等有关资料，并为贷款人定期检查、了解、监督其贷款 或逾期不改正的，由贷款人停止支付借款人尚未使用的贷款，并提前收回部分或全部贷款：（一）向贷款人提供虚假或者隐瞒重要事实的资产负债表、损益表等资料的； ...
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