监会主席 吴定富二○○七年六月二十一日金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法第一章 总则第一条 为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份 接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款 ...
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大数据系统查询王优生行踪，发现其多次往返于平顶山、北京之间，并有大额银行转账记录，经与北京市公安机关协调，查清其向北京下家贩卖、运输毒品甲基苯丙胺1625. 案件也因此未能深挖细查，打击上下家等关联犯罪。检察机关在办理本案时，没有就案办案，而是主动监督，根据蛛丝马迹，深挖关联犯罪，并通过引导侦查取证， ...
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的检验证明；C．属于商品数量问题，需要提出数量问题的证明及其有关数量的记录；D．属于外贸部门进口商品，应当提出国家商品检验或运输等部门出具的证明。 清算的操作。会计记账员收到审核无误的“资金清算差额表”后填制一联转账贷方凭证作“存放中央银行款项”科目贷方凭证，以“汇总表”分别作“同业存放款项”和“存放 ...
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，必须按下列方法更正：（一）划线更正法在结账前发现账簿记录有文字或数字错误，而记账凭证没有错误，采用划线更正法。更正时，可在错误的文字或数字上 或汇总原始凭证编制记账凭证，定期根据记账凭证分类编制汇总收款凭证、汇总付款凭证和汇总转账凭证，再根据汇总记账凭证登记总分类账的一种账务处理程序。其一般程序是： ...
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。转入时参照“存现交易”的受理流程进行操作。（２）借记卡向对公账户转账支出①经办人员按照有关会计制度的规定，须认真审核持卡人填写的进账单和借记卡， ）处理流程发卡行监控中心监控人员接到系统报警，在本中心“异常交易登记簿”上详细记录有关内容，向本行数据中心通报有关情况，由数据中心对持卡人账户进行控制。 ...
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等价物后的金额反映。例如，企业购买子公司，出价１５０万元，全部以银行存款转账支付。该子公司的有关资料如下： 资产负债表－－－－－－－－－ 应收帐款净额８９５５００１０４４７５０１４９２５０该企业１９９８年坏帐准备帐户余额增加了７５０元，在没有发生坏帐转销的情况下，这就是本年计提的坏帐准备数。由于在计提 ...
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规定的一级、二级科目建账、设置会计科目和科目核算内容、范围进行核算。没有经济业务活动的科目可以不用。本制度统一规定的会计科目、编号，各单位 、“平战结合收入”、“其他收入”明细科目。4.按人防财务管理规定，各级人防办公室年终转账时，应将本科目中的“中央预算拨款”、“地方预算拨款”、“其他收入”全数转入 ...
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，应与“余额核对报告单”及“上年联行往账”、“上年联行来账”科目余额核对无误后，即办理转账。１．处理下划的“上年联行往账”科目的贷方余额时，会计分录为：借： 、查复书，收发信件清单等是会计档案的重要组成部分，是计算机对账的依据和记录，也是会计核算的重要资料，在一定时期内起着事后查考的重要作用。为了加强 ...
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方式。收款单位按规定受理银行本票后，应将本票连同进账单送交银行办理转账，根据银行盖章退回的进账单第一联和有关原始凭证编制收款凭证；付款单位 物资”、“原材料”、“库存商品”、“应付账款”、“应付票据”、“现金”、“银行存款”等科目的记录分析填列。７．“经营租赁所支付的现金”项目，反映公司从其他单位经营 ...
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一卸车站的，原装货物由原装车站负责，加装货物由加装站负责。Ｄ．没有记录证明的，由卸车站负责。④中转站利用“核心”货物时，比照上述②、③两项的有关 按现行规定填制“货运事故赔款通知书”（以下简称“赔通”）对外赔偿，并向责任单位清算转账。２．铁路内部责任单位尚未明确的，由处理单位先赔付，其“赔通”（正本） ...
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