报告；１５．中国证监会及派出机构要求报送的其他材料；１６．所有文字材料统一采用Ａ４纸格式。（二）个人需报送的材料证券投资咨询执业人员由所在机构代为报送下列材料 本机构因违规从事证券投资咨询业务受证券监管部门处罚两次以上的；６．因违法犯罪行为被司法机关刑事处罚的；７．被暂缓年检不能在规定时间内完成整改并 ...
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，应考虑相互移交诉讼的可能性，以便对本公约所涵盖的某项犯罪进行刑事诉讼。 第二十二条 建立犯罪记录 各缔约国均可采取必要的立法或其他措施，按其认为 主管当局、机构和部门之间的有效协调，并加强人员和其他专家的交流，包括根据有关缔约国之间的双边协定和安排派出联络官员； (五)与其他缔约国交换关于有组织犯罪 ...
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）户口所在地公安机关出具的无违法犯罪记录证明。第七条招聘出租屋管理员应当遵循下列程序：（一）发布招聘广告；（二）对应聘人员进行资格审查；（三）对 体格检查报告、无违法犯罪记录证明、工作证复印件、上岗及业务培训考核记录、每月工作考核登记表、奖惩登记表等。第二十条各镇区管理服务中心或其派出机构应当向出租屋 ...
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总行所在地银监局（一式两份），同时抄送该外国银行在中国境内的所有分行所在地中国银监会派出机构：（一）外国银行董事长或者行长（首席执行官、总经理）签署的致中国 六条有下列情形之一的，不得担任外资银行的董事、高级管理人员和首席代表：（一）有故意或者重大过失犯罪记录的；（二）担任或者曾任因违法经营而被接管、 ...
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六年一月十二日 第一章总则第一条为规范中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）及其派出机构对外资金融机构的行政许可行为，明确行政许可事项、条件、操作流程和期限，保护 总稽核、高级合规经理、营运总监或银监会认为需要备案的其他高级管理人员：（一）有犯罪记录的；（二）因违法而受到重大处罚的；（三）对所任职 ...
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）无不良记录。第五十三条有下列情形之一的，不得担任外资金融机构高级管理人员：（一）有犯罪记录的；（二）因违法而受到重大处罚的；（三）对所任职的金融 两家及两家以上分行的外国银行，还应聘请经中国银监会派出机构认可的会计师事务所对该机构在中国境内所有营业性机构进行合并审计，并在会计年度终了后五个月内将审计 ...
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部门负责人、风险管理部门负责人的名册及其任职资格证明；(9)拟聘用的其他期货从业人员名册及其期货从业资格证明、无犯罪记录证明；(10)拟聘用的其他期货业务辅助人员 所在地中国证监会派出机构和被吸收合并的公司。4、被吸收合并的公司和存续公司应当自收到准予合并的决定之日起三个工作日内在其住所、所有营业部的 ...
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后，不得驾驶营运机动车。 “饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故，构成犯罪的，依法追究刑事责任，并由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证，终生不得 机动车所有人或者使用人可自行选择购买和安装符合国家标准的行驶记录设备。禁止任何单位和个人指定购买、安装特定型号的行驶记录设备，禁止执法单位和执法人员 ...
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应当及时作出处理。第十三条报废机动车回收企业在回收报废机动车时，应当登记报废车辆所有人身份证明和车辆牌号、发动机号码、车架号码等信息，并向当事人提供车辆报废 车辆未履行登记、记录义务的；（三）发生交通事故后嫁祸于人或者有其他隐瞒交通事故真相的行为，尚不构成犯罪的；（四）帮助肇事逃逸人员逃匿或者隐瞒事实 ...
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有下列情形之一的，应当到公安机关交通管理部门申请变更登记，并提交车辆所有人的身份证明：(一)所有权发生转移的;(二)补领号牌、行驶证的;(三)车辆 损坏车辆未履行登记、记录义务的;(三)发生交通事故后嫁祸于人或者有其他隐瞒交通事故真相的行为，尚不构成犯罪的;(四)帮助肇事逃逸人员逃匿或者隐瞒事实真相， ...
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