事业单位行贿或违反规定给人回扣、手续费；盗窃财物；诈骗财物；机关、团体、企业事业单位诈骗财物；用威胁或要挟的手段敲诈勒索财物；走私；机关、团体、企业事业单位 如果本人不能举证说明其来源是合法的，即可以认定是非法所得。七、这个《规定》中所述的共产党员在经济方面违法违纪的各种行为和处分档次，与《中国共产党 ...
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认为不是赃款不予退回都不尽妥当。应在刑事诉讼中审查所涉及的经济纠纷是否属于利用签订经济合同进行经济诈骗。如果已构成诈骗罪，即应并案处理，作为赃款退出，待 区检察院和盘龙区人民法院在审理卢鼎诈骗案时均未以诈骗罪认定，且玉溪汽车总站是依据经济法律关系合法取得的财产，故不应作为赃款退出。以上意见当否，请指示 ...
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生产、销售伪劣商品、走私、偷税抗税、虚开增值税专用发票、串通投标、合同诈骗、非法经营、强迫交易，以及侵犯非公有制企业知识产权、商业秘密和损害非公有制企业 审判职能作用，依法及时审理涉及非公有制经济的买卖、借款、建筑、加工承揽等合同纠纷案件，准确认定合同效力，确认当事人的合同责任，制裁违约行为，保护公平 ...
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、银行帐号等对外进行民事活动的，按前述2一4条的规定处理。 五、关于经济纠纷与经济犯罪的认定和处理问题1、经济纠纷与经济犯罪是两种不同性质的法律 经济合同的一方当事人在签订或者履行合同过程中进行走私、诈骗等经济犯罪活动，另一方当事人不知情的，除应追究行为人及有关责任人员的刑事责任外，因该合同产生的民事 ...
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，健全财会制度。要坚持依法征税，做到公正合理。个体工商户、私营企业达到条件被认定为一般纳税人的，可依法领购和使用增值税专用发票；对月营业收入不大的， 提高安全意识和自防自卫能力，及时解决和整治危害个体私营经济发展的突出治安问题。对盗窃、抢劫、诈骗、勒索个体工商户和私营企业钱财、行凶伤害个体工商户和私营 ...
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经济。二、充分运用法律手段保护非公有制经济成员的合法权益。对危害非公有制经济成员的人身权益、财产权益、民主权益的诈骗、敲诈、绑架、勒索、伤害、哄抢、侵占 的，要向人民法院提出建议。各级院要不断提高执法水平和文明执法。在认定和处理非公有制经济涉嫌犯罪时，要依法严把事实关、证据关和适用法律关，确保案件质量 ...
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艺术品委托拍卖合同》，检察机关对案件是合同诈骗罪还是诈骗罪进行了充分论证。最终认定，犯罪嫌疑人是以委托拍卖为诱饵，通过虚假宣传、虚构具有海外拍卖实力、向 。近年来，“以拍卖为名，实则诈骗”的案件屡屡发生，不仅犯罪时间长，人员流动性大，诈骗手段隐蔽性强，而且被害人范围广，造成的经济损失巨大，取证难度随之 ...
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合同诈骗他人财物数额较大的，构成诈骗罪。利用经济合同进行诈骗的，诈骗数额应当以行为人实际骗取的数额认定，合同标的数额可以作为量刑情节予以考虑。行为人具有下列情形 透支”是指持卡人以非法占有为目的，或者明知无力偿还，透支数额超过信用卡准许透支的数额较大，逃避追查，或者自收到发卡银行催收通知之日起３个月内 ...
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三）关于金融诈骗罪１．金融诈骗罪中非法占有目的的认定金融诈骗犯罪都是以非法占有为目的的犯罪。在司法实践中，认定是否具有非法占有为目的，应当坚持主客观相一致 刑的适用金融犯罪是图利型犯罪，惩罚和预防此类犯罪，应当注重同时从经济上制裁犯罪分子。刑法对金融犯罪都规定了财产刑，人民法院应当严格依法判处。罚金的 ...
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吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款 “数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施 ...
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