四十余名因法治意识淡薄、主观恶性较小、骗取金额较少、且主动退出冒领金额的工人，依法建议公安机关不予立案或作撤案处理，取得了良好的法律效果和社会效果 、资金走向及盈利来源等关键点，依法准确定性。3.深挖犯罪与追赃挽损并重。针对网络诈骗案件涉案人数多、犯罪事实多的特点，检察机关全面梳理平台电子数据，厘清各 ...
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、流动性、团伙性强，以及单个案件诈骗金额低的特点，建立线索档案管理制度，定期共同研商遴选重点案件线索。公安机关要结合案情找准切入点予以立案侦查，以犯罪团伙资金流向为主线，深挖犯罪，彻底摧毁犯罪网络。针对当前此类犯罪活动涉及多种罪名，且侦办难度较大的情况，公安机关要在案件侦办中通过 ...
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文书（判决书、调解书、裁定书、裁决书等）和通过机动车交通事故责任强制保险获得赔偿金额的证明材料。被保险人或其允许的合法驾驶人根据有关法律法规规定选择自行协商 赔偿：（一）被保险人索赔时未能提供出险地县级以上公安刑侦部门出具的盗抢立案证明；（二）驾驶人、被保险人、投保人故意破坏现场、伪造现场、毁灭证据； ...
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公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第三十九条周辉集资诈骗案（检例第40号）【关键词】集资诈骗 非法占有目的 网络借贷信息中介机构 遭受损失的情况，检察机关充分听取了辩护人和部分集资参与人意见，进一步核实了非法集资金额，对扣押的房产等作出司法鉴定或价格评估。针对辩护人提出的非法证据排除申请 ...
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公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第三十九条周辉集资诈骗案（检例第40号）【关键词】集资诈骗 非法占有目的 网络借贷信息中介机构 遭受损失的情况，检察机关充分听取了辩护人和部分集资参与人意见，进一步核实了非法集资金额，对扣押的房产等作出司法鉴定或价格评估。针对辩护人提出的非法证据排除申请 ...
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负责赔偿：（一）被保险人索赔时未能提供出险地县级以上公安刑侦部门出具的盗抢立案证明；（二）驾驶人或操作人员、被保险人、投保人故意破坏现场、伪造现场、 （判决书、调解书、裁定书、裁决书等）和通过机动车交通事故责任强制保险获得赔偿金额的证明材料。被保险人或其允许的合法驾驶人根据有关法律法规规定选择自行协商 ...
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超计划代理发行国债的；(二)违反贷款利率管理规定，造成贷款利息少收，损失金额在1万元人民币(含1万元)以下的；(三)年末擅自超存贷比例或者超限额发放贷款 客户的；(二)参与伪造、变造金融票证的；(三)参与非法集资的；(四)参与诈骗本行或其他金融机构贷款或其他资金的；(五)参与信用证、票据、保函、信用卡 ...
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质量和效率。开展创建“无执行积案先进法院”活动和委托执行案件集中清理活动。--加强立案信访和审判监督工作。2010年，各级人民法院共审结申诉和申请再审案件130742件 除恶、侦办命案、治爆缉枪，以及打击拐卖儿童妇女、电信诈骗、网络赌博、网络淫秽色情、制贩假币假发票、银行卡犯罪、贿赂操纵足球比赛、侵犯 ...
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到1998年底，全国各级法院共执结677万件案件，年均执结169万件，执结金额3665亿元，年均执结916亿元；而1999年至2003年，全国各级法院 销售不符合卫生标准食品的犯罪，保护人民群众生命健康，依法严厉打击严重商业诈骗犯罪，制裁民事欺诈行为，监督支持行政执法活动，维护市场诚信，努力营造有利于 ...
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五个工作日内移送有管辖权的劳动保障行政部门管辖。 对用人单位责任人欠薪逃匿涉嫌诈骗等犯罪的，应当移送公安机关。 第三章 监察方式与实施 第十四条 有重大违反劳动保障法律、法规或者规章行为的，劳动保障行政部门可以通过媒体或者网络向社会通报违法单位及其法定代表人，并依照相关规定降低其诚信等级。 职业介绍 ...
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