，应当依照刑法第六十条规定退赔给机电公司。 附：天津市高级人民法院关于个体经营人因诈骗罪判刑后被骗人能否再对其提起经济诉讼的请示报告（津高法（１９８９）６号） 年１１月，姚建国以代购汽车为名骗取案外人樊文生等人３２，０００元投资成立建华贸易公司，为补亏空，１９８５年１月２５日，姚建国与机电公司订一书面 ...
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，不属于合法的P2P网络借贷。非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区别，关键在于行为人对吸收的资金是否具有非法占有的目的。利用网络平台发布虚假高利借款标 ”“众筹”“慈善互助”等为名从事传销活动。常见的表现形式有：组织者、经营者注册成立电子商务企业，以此名义建立电子商务网站。以网络营销、网络直销等名义， ...
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，不属于合法的P2P网络借贷。非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区别，关键在于行为人对吸收的资金是否具有非法占有的目的。利用网络平台发布虚假高利借款标 ”“众筹”“慈善互助”等为名从事传销活动。常见的表现形式有：组织者、经营者注册成立电子商务企业，以此名义建立电子商务网站。以网络营销、网络直销等名义， ...
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判决，采纳了检察机关抗诉意见，依法撤销什邡市人民法院一审判决，认定三名被告人犯诈骗罪，判处被告人杨某某有期徒刑四年，并处罚金5万元；判处被告人黎某有期徒刑三 月至2017年12月间，被告人杨某伙同他人在北京市朝阳区、东城区等地先后成立多家国际拍卖有限公司。杨某安排公司业务员以固定的话术每天拨打电话，对 ...
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，下列危害行为应依法予以刑事追诉：?1、单位实施贷款诈骗危害严重的，以合同诈骗罪论处。?2、已满14周岁不满16周岁的人使用暴力、胁迫等手段奸淫幼女情节 、刑法上单位的认定? 认定单位故意犯罪，首先应当查明单位是否属实。具体可从两个方面进行审查：一是从单位的成立形式和组织结构看，经过有权机关或组织(如 ...
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不记入金融机构的法定存款账目，以逃避国家金融监管，至于是否记入法定账目以外设立的账目，不影响该罪成立。审理银行或者其他金融机构及其工作人员用账外客户资金 标准。（三）关于金融诈骗罪１．金融诈骗罪中非法占有目的的认定金融诈骗犯罪都是以非法占有为目的的犯罪。在司法实践中，认定是否具有非法占有为目的，应当 ...
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规例所订的任何罪行；(由1997年第134号第85条代替)(f)串谋诈骗罪以及串谋犯(a)、(aa)、(b)、(ba)、(c)、(d)、(da)、(db)、 严重的可逮捕罪行；并且(b)他有合理理由，相信该样本有助于确定该人是否已犯上述罪行。(3)授权人员─(a)依据第(2)款作出的授权必须以书面形式 ...
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的规例所订的任何罪行； (由1997年第134号第85条代替) (f)串谋诈骗罪以及串谋犯(a)、(aa)、(b)、(ba)、(c)、(d)、(da)、(db)、 该人被控的该项或所有该等罪行的罪名(视属何情况而定)不成立。 (由2000年第68号第4条增补) 宪报编号：L.N.100 of 2001 ...
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;对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员宣布为保险业禁止进入者；构成合同诈骗罪、诈骗罪、挪用资金罪、挪用公款罪或者其他罪的，依法追究刑事责任：(一) 隐瞒 许可证申请材料之日起三十日内对保险经纪公司进行全面审核和综合评价，并作出是否批准换发许可证的决定。第二十九条 保险经纪公司在前两年内有下列情形 ...
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所抽逃的出资的责任。再次，对公司债权人承担清偿责任。具体来说：股东在公司成立之初尚未正常经营之前即将资本抽逃，使公司所余净资产达不到法定最低注册 ，民商事纠纷案件当事人的合法权益无法得到保护的问题。关于刑事上构成诈骗罪，行为人签订的民商事合同是否有效的问题。实践中主要有以下三种观点：第一种观点认为， ...
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