的特点和主要形式非法集资和非法证券经营活动多数都涉嫌刑事犯罪，具有严重的社会危害性。其主要特点：一是蔓延快、仿效性高。由于采用招聘员工、推销分成等方式 超过200人的，为公开发行，应依法报经中国证监会核准。未经核准擅自发行的，属于非法发行股票。（四）严禁变相公开发行股票。向特定对象发行股票后股东累计不 ...
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乱集资问题的通知》等文件精神，严禁学校以任何名义、任何方式非法集资搞项目建设或高息向教职员工集资建房。二、全面开展自查自纠。 各设区市委教育工委、教育局， 、市的统一部署和干部管理权限开展对所辖高校的审计，把集资搞项目建设或高息向教 职员工集资建房等行为作为学校领导干部经济责任审计的一项重要内容。各级 ...
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或者故意将伪造货币付给客户的；(二)参与伪造、变造金融票证的；(三)参与非法集资的；(四)参与诈骗本行或其他金融机构贷款或其他资金的；(五)参与信用证 违规责任人的概念而言，本办法统一使用了“有关责任人员”。有关责任人员，既包括一般员工，也包括主管人员和高级管理人员，应当根据具体的制度、办法、操作规程 ...
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自身合法权益，自觉维护社会稳定；9．加强与金融稳定、反洗钱、打击非法证券活动和处置非法集资等专项工作机制的协调配合与信息共享；10．落实领导小组交办的其他 制度，建立健全展业证年检制度，对有截留挪用保费和诈骗行为的营销员和公司员工进行严肃处理，并将有关情况及时上报。（五）加强创新型产品的信息披露。在 ...
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。【相关规定】《中华人民共和国刑法》第一百九十二条《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条《最高人民检察院、公安部关于公安 的供述等证据。证明：公司缺乏售后服务人员、系统维护人员、市场推广及监管人员，员工主要从事虚假宣传，收取保证金及消费款，推荐佣金，发放返利。三是宝乔 ...
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。【相关规定】《中华人民共和国刑法》第一百九十二条《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条《最高人民检察院、公安部关于公安 的供述等证据。证明：公司缺乏售后服务人员、系统维护人员、市场推广及监管人员，员工主要从事虚假宣传，收取保证金及消费款，推荐佣金，发放返利。三是宝乔 ...
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银发〔1996〕405号6.关于印发《商业银行授权、授信管理暂行办法》的通知 银发〔1996〕403号7.关于转发《国务院办公厅关于立即停止利用发行会员证进行非法集资等活动的通知》的通知银发〔1996〕393号8.关于储蓄存款挂失问题的批复银办函〔1996〕36号9.关于对信用卡透支问题的复函银函〔 ...
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年开始设立职工基金，借用个人股东帐户、资金帐户买卖股票，所获利润按员工缴存基金的比例进行分配。至1997年底，职工基金共获利1648万元。2.原君 的规定，构成《股票条例》第七十二条第(七)项所述的行为。(五)非法集资买卖股票1995年至1997年，原国泰证券广州第一营业部以工会名义向股东单位---- ...
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群众的原则。 第五条 客运出租汽车行业实行质量信誉考核制度，实行公司化经营、员工制管理，积极构建和谐劳动关系。 经营者和驾驶员应当依法经营、公平竞争、诚信 服务的主体责任和经营风险，不得从事下列行为： （一）向驾驶员及社会公众非法集资； （二）出租或者转让客运出租汽车特许经营权； （三）以车辆挂靠、 ...
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机制，有效发现、监控销售中的误导客户、虚假业务、侵占保费、不正当竞争、非法集资和洗钱等行为，提升业务品质。保险公司应当规定客户回访的业务范围和条件 投诉机制，设置便于举报投诉的途径，明确举报投诉的处理原则和程序并让所有员工知晓，保护举报投诉人的合法权益。 保险公司应当根据相关法律法规的要求对外披露内部 ...
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