上述几方面中拓展业务并设置相应的机构及配套体系，以积累更多的投资经验和增强风险防范能力。 第二，到2005年放开对外资银行入境的相关限制后，可以着手在一些比较 买卖政府债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）提供信用证服务及担保；（十一）代理收付款项及代理保险业务；（十二）提供保管箱 ...
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贷款、拆借、贸易融资、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证等授信。集团授信对于商业银行统一借款客户的授信额度，增大结算量，统筹客户 合同角度厘清各借款主体之间的权利义务关系，避免法律关系含混不清，特别是要防范担保无效的风险。从实务经验观察，银行在作授信方案的时候往往没有律师的参与，在 ...
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年 【正文】 引言 随着全球化的进程加快，我国的对外贸易占据了贸易市场越来越多的份额。除了信用证、汇付等方式，国际保理也因其独特的优势，被广泛采用。国际保理 我国发展的还较缓慢，但是在我国有着广阔的发展前景，也因此给我国的银行的风险防范机制提出了更多的挑战。只有更为深刻、细致的了解国际保理业务，了解其 ...
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]因而在很大程度上限制了金融功能的发挥。除了各商业银行普遍存在惜贷现象外，信用证、承兑汇票、本票乃至信用卡等金融工具都在一定程度上失去了其应有的作用。 交往的成本大大上升。司法审判实践所提供的范例，促使经济主体不得不增大经济交往中风险防范的投入。因此，除即时清结合同外，交易双方往往都要求对方提供担保， ...
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发行等各类涉外债务性融资项目； 代表境内企业参与海外股票上市、股权转让及吸收风险投资等涉外权益性融资项目； 协助建立中外合作基金及外商投资基金管理公司； 为 及协调； 为外贸企业就国际货物买卖合同、技术转让合同、信用证及托收等国际支付、提单及国际风险防范等提供咨询，并协助外贸企业进行海外账款追收。 ...
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开证行提供了一定的灵活操作空间，是灵活性和规范性相结合的典范，使信用证审单标准能够与时俱进， 符合时代发展需要。[73] 还有学者对国际金融法的社会功能 表现在资产证券化中各当事人可能都无法获得其他相关当事人的信息，以致道德风险无法防范，其结果就是次级贷款数量快速上涨而质量却迅速下滑，从而导致危机爆发 ...
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的规定,单位骗贷的,可视其情况分别构成合同诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪和信用证诈骗罪。单位应纳入骗贷的犯罪主体范围,删除贷款诈骗罪中以非法占有为目的的 运用刑罚权打击贷款诈骗犯罪的目的不仅在于保护公私财产所有权，更重要的在于防范金融风险，维护国家经济运行安全。在本罪中添加不法所有的犯罪目的造成了 ...
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合同、保险合同，开立信用证等，成立债的民事法律关系，为资产证券提供信用担保及保险服务，提升资产支持证券的信用等级，降低投资风险及不确定性。6.SPV与 实行住房委员会决策、住房公积金管理中心运作、银行专户存储、财政监督的原则。为了防范风险，对住房公积金实行严格监管是正确的，但只能存入银行必将降低基金的 ...
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时。 镜像相符标准在许多判例中被认为有问题，因为该原则排除了信用证开证行使用常识（commonsense）来判断单据是否相符的余地。[32]统一惯例并不 纠纷减少了很多。URDG758对于欺诈同样未作规定，基于商业风险的防范，应当借鉴信用证司法解释的经验，尽快建立起独立保函的欺诈例外制度。 五、结 论 ...
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危机，甚至导致国家的政治、政权危机。 例如，90年代初发生的农行百亿美元信用证被诈骗案件，虽然没有遭受涉案金额的实际损失，但给银行造成的声誉损失是无法 可能成为银行内外犯罪分子用来转嫁投机风险、谋取私利的工具或桥梁，甚至成为犯罪的主体，那么，单纯的“外防”便不能概括银行安全防范的全部内涵。既然利用金融 ...
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