按照国家有关规定，真实记录并全面反映其业务活动和财务状况，编制年度财务会计报告，及时向国务院银行业监督管理机构、中国人民银行和国务院财政部门报送。商业银行不得 对存款、贷款、结算、呆账等各项情况的稽核、检查制度。 商业银行对分支机构应当进行经常性的稽核和检查监督。 第六十一条 商业银行应当按照规定向 ...
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1 律师应注意在项目特许经营协议中，明确项目发起人对于项目设施运营和维护工作进行管理、检查和监督的权限、程序、措施和惩处手段。 4.2 项目特许经营协议中 提示运营维护商，特许经营协议可设定主动提交定期报告（包括但不限于运营报告、财务报告、环境监测报告等）的制度，以与接受项目发起人的被动监督相对应。 ...
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的《森林防火条例》代替。 序号：６ 法规名称 关于建筑业实行八小时、小礼拜工作制度的规定 发布机关及日期 １９５６年６月８日国务院发布 说明 已被１９９４年 共和国会计法》、１９８７年６月２０日国务院发布的《关于实行专业技术职务聘任制度的规定》、１９９０年１２月３１日国务院发布的《总会计师条例》代替。 ...
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成本、费用等。被检查的单位和扣缴义务人必须据实报告，并提供有关资料，不得拒绝或者隐瞒。③ 建立防止关联企业运用转移定价逃避税收的法律制度。在防止关联企业 仅靠税务机关单兵作战来加强税收的防避工作显然不够。反避税的严峻形势要求国内海关、外贸、金融、保险、工商、商检、外汇等各种经济管理部门以及注册会计师、 ...
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，使一切金融机构的金融活动都认真贯彻这一原则，严格各项管理制度和监督检查制度，促进金融业的健康发展。以商业银行为例，我国《商业银行法》 社会主义现代化建设的重要作用。 注释: 【出处】李林主编法治蓝皮书《中国法治发展报告No.7（2009）》），社会科学文献出版社，2009，第255-270页。 [1 ...
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。3、监管疏漏。1998年长期资本管理公司突然濒临破产，如此大规模、如此广泛参与外汇市场、期货市场、货币市场和证券市场的金融机构，竟然没有一个机构宣称对它 使用效益，使一切金融机构的金融活动都认真贯彻这一原则，严格各项管理制度和监督检查制度，促进金融业的健康发展。以商业银行为例，我国《商业银行法》第四 ...
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万澳元的货币交易， 除法定的免除情况外都必须向指定机关提供详细的交易情况报告。澳大利亚模式在美国模式的基础上进行了一定的改动，规定了大量的免除交易 货币出入境的监管 将黑钱转移出境是一种重要的洗钱手段。我国虽然有着严格的外汇管理制度，但效果却不理想。1990年～1996年间我国资本外逃的规模约为360 ...
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、管制或者剥夺政治权利。以造谣、诽谤或者其他方式煽动颠覆国家政权、推翻社会主义制度的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；首要分子或者罪行重大 、拘役、管制或者剥夺政治权利。聚众扰乱军事管理区秩序，情节严重，致使军事管理区工作无法进行，造成严重损失的，对首要分子，处三年以上七年以下有期徒刑 ...
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、管制或者剥夺政治权利。以造谣、诽谤或者其他方式煽动颠覆国家政权、推翻社会主义制度的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；首要分子或者罪行重大 者和疑似传染病病人从事国务院卫生行政部门规定禁止从事的易使该传染病扩散的工作的；（四）拒绝执行卫生防疫机构依照传染病防治法提出的预防、控制措施的。 ...
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流动性负债余额的比例不得低于25％。 第三十条 外资金融机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的70％。 对前款规定的比例，中国人民银行 现金管理和安全防范制度。 第三十七条 外资金融机构应当接受中国人民银行及其分支机构依法进行的监督检查，如实报送有关文件、资料和书面报告，不得拒绝、阻碍 ...
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