业务行为是否符合既有的法律和规章制度的一种规范性监管，监管方法主要采用非现场检查即报表审查的方式进行。随着金融一体化和金融自由化的发展，保险创新层出不穷， 控制财政资金的监管手段，并且要求具备完善的会计规范评估原则和详尽的财会报告制度。[29]由于中国保险市场尚未成熟，保险业的自律监管尚不完善，尤其是 ...
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著作和其他出版物。此外，我们还收集了有关调查点的文献、文件、档案、工作报告和通讯等资料，从中获取了有关社团的文字材料，包括社团名单、理事 ，清华大学NGO研究中心，2000.8（内部文稿）。[4]同注释2.[5]沈原，“‘制度的形同质异’与社会团体的发育──以中国青基会及其对外交往活动为例”，清华大学 ...
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行政机关或者缺乏此类机构，或者不够健全，有名无实。这种状况很大程度上削弱了复议制度的固有功能，也给行政机关和申请人造成诸多不便。 鉴于上述缘由，为了保证复议机构 ，它可以对受其监督的行政裁判所成员的任命提出一般性建议；它每年提出工作报告，对行政机关具有一定压力；它可以对行政裁判所程序规则的制定提供意见 ...
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负债结算、涨跌停板、持仓限额和大户持仓报告制度的； （七）拒绝或者妨碍国务院期货监督管理机构监督检查的； （八）违反国务院期货监督管理机构规定的 、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和期货保证金存管银行等相关单位的工作人员，泄露知悉的国家秘密或者会员、客户商业秘密，或者徇私舞弊、玩忽职守、滥用职权 ...
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结算、涨跌停板、持仓限额和大户持仓报告制度的； （七）拒绝或者妨碍国务院期货监督管理机构监督检查的； （八）违反国务院期货监督管理机构规定的 其他由于任职可获取内幕信息的从业人员，国务院期货监督管理机构和其他有关部门的工作人员以及国务院期货监督管理机构规定的其他人员。 第八十三条国务院期货监督管理机构 ...
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各省直辖市自治区、县市对外资权限审批的规定予以确立。国家对外贸易经济合作部作为国家外资工作的主管部门，其主要职责是对外国跨国公司并购我国企业进行审查、管理，对 经营，加强我跨国公司产权变动的监管，建立健全产权登记与国有产权变动状况分析报告制度，对产权或有变动事项的登记采取备案、审批、依法否决的方式。 ...
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针对催收外包机构的业务管理制度和选用标准。选用催收外包机构须经境内总部高级管理层批准。最后，银行还应切实做好信用卡客户投诉处理工作，对于独立运行、独立管理 双方货币，以平衡两种货币的供需，并可提高两国的外汇储备水平。 [7] 参见《中国货币政策执行报告（二○○九年第二季度）》。 [8] 宋焱：宏观审慎 ...
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比例、资产流动比例等十个指标；后者主要有风险加权资产比例、股东贷款比例、外汇资产比例、利息回收率、资本利润率、资产利润率等指标。[17]这些补充使资产负债比例管理 需抓好如下工作：其一，完善监管主体对银行进行稽核检查的保障制度。对于非规场检查，应具备在单个和并表的基础上收集、检查、分析、审核报告的手段 ...
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贷款比例、资产流动比例等十个指标；后者主要有风险加权资产比例、股东贷款比例、外汇资产比例、利息回收率、资本利润率、资产利润率等指标。（注：有关这些指标的分析 方面需抓好如下工作：其一，完善监管主体对银行进行稽核检查的保障制度。对于非现场检查，应具备在单个和并表的基础上收集、检查、分析、审核报告的手段。 ...
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防范和重点打击相结合的反洗钱工作体系。（3）建立了较为完备的金融业反洗钱制度，主要包括客户身份识别制度、交易报告制度、保存记录制度等。（4）金融业认真 （三）在反洗钱监管领域，组织开展了全国范围内的反洗钱工作专项检查以及打击地下钱庄和非法买卖外汇交易等活动。加强了对重点地区和重点金融业务反洗钱监管， ...
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