优先受偿的权利，较为典型的例子是房地产企业在为客户按揭贷款时向银行缴纳的按揭保证金。 一般认为，现金符合以下三个要件时，可以作为金钱质权：一般的合同 化的保证金按照以下方式分别处理为宜：清算和和解情形下，保证金账户优先清偿该债权人；重整程序中，可以允许管理人接管该笔资产，但在清偿过程中，赋予债权人在同 ...
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，票据融资的虚假繁荣也会加重企业负担。有的企业为了交高额保证金，不得不高息拆借资金。尤其是在贷款银行承兑汇票贴现模式下，企业既要支付贷款利息，还要支付 加强贷后管理，要求加强贷后风险控制和预警机制，强调动态监测以及对贷款账户的管理。从而有助于提升信贷管理质量。由于不合理的绩效考核导向，银行业金融机构重 ...
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客户进行配资。配资公司在交易过程中对客户交易账户实施风险控制，亏损达到一定比例时对其进行平仓或要求其追加保证金，以保证配资公司自身资金不受损失，同时 ： 一是严把开户关。各期货公司应严格执行实名开户制度，要求客户银行结算账户、期货交易账户与身份信息一致，一户一码，投资者需现场办理开户，开户现场应留存 ...
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土地使用权及资产买卖合同》签订后，田源公司虽然向福建金石公司在同一银行的账户转账2500万元，但该转账并未注明款项用途，且福建金石公司于当日将2500 深发行还以与安信证券部、安信公司存在担保借款纠纷，拆借资金合同和保证金存款协议纠纷为由，于2000年3月10日，同时向深圳市罗湖区人民法院提起民事诉讼 ...
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的表示，应视为同意。钟某的代理权延续至本案系争交易。本案系争保证金入账前，权某提取了账户中的大部分资金，但并未销户，权某再次入金之后发生的交易系在 某虽然是河北一建的业务员，并非房山集团人员，但是，王某购物时使用的是房山集团的银行转帐支票，证明房山集团同意王某以自己的名义购物，根据《民法通则》第66条 ...
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投资交易市场。依据我国现行法律，国内绝大多数的外汇投资者参与的是国内银行的实盘交易，而外汇的保证金交易目前国内尚未开放。 但是未开放，并不意味着中国的投资者不能 托管，有明确的出入金时间，出入金无限制。而黑平台的资金则流入了私人账户。 三是看这些平台的报价和交易机制是否公平，是否接入真实的市场。许多黑 ...
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）案外人与出质人订立了书面质押合同；（2）出质人已经开设专门的保证金账户；（3）该账户内资金已经移交给案外人实际控制或者占有；（4）该账户有别于出质 于案涉债权被查封或冻结之前；（3）案外人与被执行人订立质押登记协议并在中国人民银行征信中心办理质押登记；（4）案涉债权与登记的应收账款具有同一性；（5） ...
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）案外人与出质人订立了书面质押合同；（2）出质人已经开设专门的保证金账户；（3）该账户内资金已经移交给案外人实际控制或者占有；（4）该账户有别于出质 于案涉债权被查封或冻结之前；（3）案外人与被执行人订立质押登记协议并在中国人民银行征信中心办理质押登记；（4）案涉债权与登记的应收账款具有同一性；（5） ...
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冻结事项。12.有权机关、金融机构或第三人对被执行人银行账户中的存款及其他金融资产享有质押权、保证金等优先受偿权的，金融机构应当将所登记的 中载明原因。18.人民法院和金融机构通过网络执行查控系统实施查询、冻结、扣划银行存款的，不受地域限制。19.金融机构依法协助人民法院办理网络执行查控措施，当事人向 ...
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]如上海某区人民检察院2008年7月份举行按照约定汇率境内存入人民币境外取得相应美元保证金的为是否构成非法经营罪研讨会。基本案情:上海某公司（以下简称上海公司）系 和澳门C公司的代表谢某在本市7家商业银行开设的9个人民币个人账户内，为客户在境外开立美元保证金账户并提供交易电话号码，由投资者通过电话进行 ...
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