赃款560余万元(人民币，下同)。 近日，沪警方全链条捣毁了一搭建虚假外汇交易平台诱骗被害人投资的电信网络诈骗团伙。上海警方供图 今年4月底，浦东警方 后，犯罪团伙通过修改数据制造投资受损假象从而骗取钱财，获利后即迅速关闭平台(封盘)、清空数据。 为避免嫌疑人转移资金、逃避打击，专案组当机立断，于5 ...
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贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖 将外汇交易平台以自己的名义开设账户，投入外汇交易资金，并将相关账户交由其他人管理，双方之间 。因该类业务需要相关部门批准，在未经批准前提下，在境内通过网络从事境外外汇买卖，构成非法金融业务活动。因双方之间委托理财合同关系违反国务院上述强制性规定， ...
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交易软件：通过收取差点来获利，通过操纵行情获利，或者通过频繁操纵赚取手续费。 四、借用平台，通过操纵行情让投资者前期获得甜头：引诱投资者加大投资后卷款走人。 温馨提醒： 我国私自或者变相，买卖外汇是违法的，目前国内没有合法的外汇交易平台。 需谨记的是： 天下真的没有免费的午餐，打着免费 ...
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彩，我输了多少万，能追回来吗？等等。 未经批准，从事外汇交易平台境外外汇买卖构成非法金融业务活动。 国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法 。因该类业务需要相关部门批准，在未经批准前提下，在境内通过网络从事境外外汇买卖，构成非法金融业务活动。因双方之间委托理财合同关系违反国务院上述强制性规定， ...
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网上交易账户和密码，自行或委托业务员在公司提供的虚拟网上交易平台进行所谓的期货、外汇交易。道亨公司通过不同手法制造客户亏损的假象，以此方式骗取客户的交易款 的刑事责任。第三，未经批准非法经营期货业务会构成非法经营罪根据《期货交易管理条例》有关规定，设立期货公司，应当经国务院期货监督管理机构批准，并在 ...
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非法期货从业者诱导性宣传时无法控制自己的欲望，盲目追回高额收益，结果入金到非法交易平台，最后导致本金尽失！谨以此文提醒 各位投资者，参与网络投资需谨慎， 地对投资者进行逆向操作，使投资者账户金额立刻被掏空。 由于起初投资者并没有对该平台的正规性产生质疑，这种操作手法也令很多被骗后的投资者反应不过来， ...
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型、风险型经济犯罪活动，其中炒外汇的金融诈骗行为也属于整治对象，已在全国范围内关闭200多家非法外汇交易平台。 根据2017年11月中国互联网金融协会 让公安人员相信客户是投资失败而不是被诈骗，在被讯问时，故意说一些外汇期货现货基金等虚拟投资金融专业术语和计算机专业术语，以求蒙混过关，实际上不得要领， ...
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，但事实上，这些国家监管制度极其宽松，存在巨大的业务操作风险。即便部分外汇交易平台声称接受英国FCA与澳洲ASIC的监管，但在实际操作环节，他们仍能利用 提供相关金融服务。“各国金融监管部门需加强监管协同，推动形成全球最佳监管标准，强调交易留痕，境内境外穿透监管，加强对跨境资金流动的监测，推动监管信息 ...
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交易业务，中国的金融监管部门也默认了它们的存在，并未一概禁止。 因此，根据外汇交易平台的法律风险状况及涉嫌犯罪的概率高低，大致可以分为三类：1.未在我国 发达的国家，而是在一些法治不彰、无法有效监管的国家进行了备案。 这些平台无法提供优质的服务，他们开展经营活动的目的就是诱导开户、赚取手续费。3.不 ...
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交易，而是进入他们公司内部帐户，短短的几天时间就出现这么严重的亏损，完完全全就是黑平台期货被骗了。”需要咨询维权帮助的朋友可以及时搜索：千柏维，只要你有需要 是不受监管的，看清楚，是所有！！所以哪怕是在境外合法合规成立的外汇交易平台，即使是受美国NFA、英国FCA、香港证监会监管的，在国内也是不被承认 ...
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