关于金融机构为行政机关批准 -法学论文搜索

论洗钱罪上游犯罪之再扩容

洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》等行政规章，其中对于洗钱上游违法行为的规定均比刑法规定的上游上的不统一容易引致司法机关和金融机构在洗钱性质判定上的争议。而空白罪状中的反洗钱法，并不只限于《反洗钱法》，而是以此为核心所构建的国家反洗钱 ...

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违法运用资金罪的刑法分析

精神。2010年5月7日最高人民检察院、公安部颁布实施了《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，该追诉标准第41条规定、信托的财产的行为。理论上一般认为，受托义务不仅包括金融机构与客户之间约定的义务，还包括法律、行政法规、部门规章规定的法定义务。这就表明背信运用 ...

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论非法经营罪堵漏条款的合理认定

涉及的国家规定应如何认定呢? 有学者认为,本罪中的国家规定是指国家关于专营、专卖物品所制定的法律、法规、规章、决定、命令等的总称。非营利性的资料性图书、报刊和音像出版物,须报经主管单位批准,并经县级以上(含县级) 新闻(文化) 行政机关或音像管理机关核准并发给准印证,方可印制。违者亦视为非法出版活动 ...

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论非法经营罪堵漏条款的合理认定

涉及的国家规定应如何认定呢? 有学者认为,本罪中的国家规定是指国家关于专营、专卖物品所制定的法律、法规、规章、决定、命令等的总称。非营利性的资料性图书、报刊和音像出版物,须报经主管单位批准,并经县级以上(含县级) 新闻(文化) 行政机关或音像管理机关核准并发给准印证,方可印制。违者亦视为非法出版活动 ...

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论非法经营罪堵漏条款的合理认定

涉及的国家规定应如何认定呢? 有学者认为,本罪中的国家规定是指国家关于专营、专卖物品所制定的法律、法规、规章、决定、命令等的总称。非营利性的资料性图书、报刊和音像出版物,须报经主管单位批准,并经县级以上(含县级) 新闻(文化) 行政机关或音像管理机关核准并发给准印证,方可印制。违者亦视为非法出版活动 ...

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《刑法修正案（八）》：权利刑法思维之体现与侧重

罪状，如《刑法修正案》将刑法第185条的犯罪主体由原来的银行或者其他金融机构的工作人员扩大到包括证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险也是上述《关于扩大社区矫正试点范围的通知》明确要求扩大社区矫正试点工作要积极争取各级党委、政府的重视和支持，应当坚持党委、政府领导，司法行政机关负责组织 ...

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理论与实践：公益征收应如何进行

行政主管部门审批即可。恰恰这些规划涉及到公民房屋的征收征用问题，由行政机关自身来规划，并打着这个幌子，来进行强制拆迁，违背了基本的程序正义。批准文件、建设用地规划许可证、国有土地使用权批准文件、拆迁计划和拆迁方案、办理存款业务的金融机构出具的拆迁补偿安置资金证明。市、县人民政府房屋拆迁管理部门应当 ...

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洗钱犯罪研究

掩盖赃款性质为目的，将从贩毒或其他犯罪中获取的大量非法利润，通过金融机构转变为合法收入的行为。洗钱是一种犯罪，具有很大的社会危害性，这在国际上已取得了洗钱之金融交易，应即通报检察机关。（七）法国刑法中的洗钱罪法国1994 年3 月1 日生效的新刑法中规定两个关于洗钱罪的条文：一条规定为贩毒收入 ...

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论单位经济犯罪

,如分公司、分厂、分校、支行等;内部职能部门,如企业内部的车间、科室,机关内部的处、科、部等。关于它们的单位犯罪主体资格,一种观点认为,只要这些 ,且是为了上级单位的利益,应认定为单位犯罪,归责于上级单位犯罪,否则是自然人犯罪。但是,像专业银行等金融机构,由于法人单位对分支机构的财产管理比较松懈,分支 ...

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中国刑法修正的理论与实践（中）

内容之一是修改一些罪的构成要件。根据最高人民法院、最高人民检察院发布的两个关于执行《中华人民共和国刑法》确定罪名的补充规定，确定刑法修正的罪名17个。体制改革的实际，将未经中国人民银行批准修改为未经国家有关主管部门批准；二是将擅自设立商业银行或者其他金融机构修改为擅自设立商业银行、证券交易所、期货 ...

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