，颁发经营保险业务许可证；决定不批准的，应当书面通知申请人并说明理由。 经批准设立外资保险公司的，申请人凭经营保险业务许可证向工商行政管理机关办理登记，领取营业执照 保险业务活动的，由中国保监会予以取缔；依照刑法关于擅自设立金融机构罪、非法经营罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，由 ...
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、书刊或者其他淫秽物品的，第174条擅自设立金融机构罪规定，未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行或者其他金融机构的等等，这些法条条文中都是使用了 于不纯正身份犯的特殊身份而言仍属基本构成要件之一般主体的情形，例如叛逃罪只能由国家机关工作人员构成，但是掌握国家秘密的国家机关工作人员实施叛逃行为的要从重 ...
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、非法吸收公众存款罪等。 《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》第六条规定，为从事非法放贷活动，实施擅自设立金融机构、套取金融机构资金高利转贷、 公安机关依法查处，相关刑事案件正在立案侦查中。 五、终止P2P业务。 各种贷款机构蜂拥而来的一个结果是，产生大量非法集资，不少人因此锒铛入狱，更多人因此 ...
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发现有非法集资嫌疑的，如何处理？非法集资：非法吸收公众存款，集资诈骗，擅自设立金融机构罪等，非法集资有四个特点：涉众性、公开性、社会性、利诱性。 相应的民事责任，单位的行为，单位就要承担责任。第十二部分民间借贷的网络金融如何判断P2p网络借贷平台的居间义务？及提供的担保效力如何认定？P2P不属于金融 ...
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%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的。 具备前述条件的，即构成非法经营罪，判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下 非法经营罪。 ? 高利放贷与上、下游犯罪。 高利放贷为了获取资金来源或从事放贷业务，还可能涉及其他犯罪，如骗取贷款、非法吸收公众存款，擅自设立金融机构、 ...
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公众存款而擅自设立金融机构，择一重罪处罚。 11. 吸收公众存款不返本付息，并具有非法占有目的时——诈骗罪。 12. 出售、运输假币+使用假币——数罪并罚 刑期。但是这种部分相加的刑罚不得超过法律特别规定的最高刑期。 折衷原则 对数罪分别判刑，根据不同情况，分别采取吸收、合并、限制加重等不同的处罚原则 ...
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标准的80％以上。 仅向亲友、单位内部人员等特定对象出借资金不算非法经营罪 其中约定：仅向亲友、单位内部人员等特定对象出借资金，不得适用本意见第一 等应当累计计算。 各种从重处罚情况 规定：为从事非法放贷活动，实施擅自设立金融机构、套取金融机构资金高利转贷、骗取贷款、非法吸收公众存款等行为，构成犯罪的 ...
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经济犯罪规范，有力地维护了社会主义市场经济秩序，因而不断以单行刑法的模式完善经济犯罪罪刑规范是值得肯定的。另一方面，也有学者认为，单行刑法的立法模式导致立法散乱 要件重构扩充、废止、修改、补充和新设。例如，对走私珍稀植物及其制品罪、擅自设立金融机构罪等罪的构成要件的充实，将证券、期货内幕信息交易罪修改 ...
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关于罪名认定的司法解释后，从未发生过一起检察机关和审判机关以国家机关工作人员徇私舞弊罪起诉和定罪的情况。有鉴于此，1999年9月16日，最高人民检察院发布《关于 罪名进行了变更。它们是：将刑法第174条擅自设立金融机构罪变更为伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪；将刑法第181条第1款编造并 ...
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关于罪名认定的司法解释后，从未发生过一起检察机关和审判机关以国家机关工作人员徇私舞弊罪起诉和定罪的情况。有鉴于此，1999年9月16日，最高人民检察院发布《关于 罪名进行了变更。它们是：将刑法第174条擅自设立金融机构罪变更为伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪；将刑法第181条第1款编造并 ...
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