金融机构，造成恶劣影响，给他人造成了重大的经济损失等等。（三）主体要件本罪的主体，既可以是达到刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人，也可以是单位。 三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下的罚金。单位犯擅自设立金融机构罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依上述对 ...
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擅自设立金融机构案 未经中国人民银行等国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构的；２、擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构筹备组织的。...
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也会有个别未经单位同意或者是窃取许可证进行转让的行为发生。（四）主观要件本罪在主观方面必须出于故意，一般具有营利或谋取其他非法利益的目的。有的是为了自用， 存款，以及集资诈骗等违法犯罪活动的，则又牵连其他犯罪，如擅自设立金融机构罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。对此，根据牵连犯的处罚原则应择一重罪而 ...
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所任职公司、企业同类的营业，获取非法利益，数额巨大的”，构成非法经营同类营业罪。解剖本条罪状之中的“经营”、“营业”涵义可见，从事犯罪的“经营”、“营业”，与以犯罪 意义的集合犯。就拿现行刑法第174条第1款所规定的擅自设立金融机构罪来说，本罪可以说是最接近刑法学理上的集合犯规定性，但严格说来，由于本 ...
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1年年末总资产不少于100亿美元； （四）申请人所在国家或者地区有完善的金融监督管理制度，并且申请人受到所在国家或者地区有关主管当局的有效监管； （五） 从事金融业务活动的，由中国人民银行予以取缔；依照刑法关于擅自设立金融机构罪、非法吸收公众存款罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的， ...
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刑法中，关于非法集资的犯罪，除本罪外，还有集资诈骗罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪、擅自设立金融机构罪等。其中集资诈骗罪打击以非法取得为 昌东.经济刑法研究[M].北京：法律出版社，2005.300；李希慧.论非法吸收公众存款罪的几个问题[J].中国刑事法杂志，2001，（4）. {9}何秉松.刑法 ...
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刑法中，关于非法集资的犯罪，除本罪外，还有集资诈骗罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪、擅自设立金融机构罪等。其中集资诈骗罪打击以非法取得为 ]新华词典修订版[Z]．北京：商务印书馆，1996．169，402． [7]薛瑞麟．金融犯罪研究[M]．北京：人民法院出版社，2003．121；乔大元．论非法吸收 ...
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以刑法典和单行刑法的规定为研究内容，而应当将金融法的规定纳入研究视野。 调整金融关系是金融法区别其他法律本质属性。金融法所规定的违法行为就是指违反上述金融法的 。 7.违反租赁融资法的犯罪：背信罪；擅自设立金融机构罪；伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪。 8.违反外汇管理法规的犯罪：逃汇罪 ...
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，对于上述间接融资行为可以明确规定到非法经营罪中或者擅自设立金融机构罪当中，不必求助于非法吸收公众存款罪。另外一方面，直接融资中的部分行为同样 普通国民看来已经将投资者的资金置于高风险的火山之上，此时才能构成非法吸收公众存款罪。而如果行为人的欺诈手段仅仅出于其他原因，不足以使得一个理性的投资人改变自己 ...
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的扩张，各种非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的现象已愈益突出，这对国家金融秩序的稳定造成了极大的冲击，因此，本法继全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序 由单位构成；后者只能由自然人构成。（六）本罪和擅自设立金融机构罪的区别由于非法吸收公众存款罪和擅自设立金融机构罪两者之间有一定的联系，有的擅自设立 ...
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