。金融危机下，房地产泡沫的破灭、各大金融市场、金融机构的崩溃极大地打击了市场各方的信心。由于投资者对未来经济增长的预期看淡，各类企业纷纷收缩过冬 经济上得到实惠的不良影响。 2．法律规定不明确导致的处罚困难。办理走私犯罪案件不可避免地会涉及财物需要查扣处理。根据刑法规定可以没收犯罪分子个人所有的财产， ...
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，我国证券法的立法宗旨是规范证券发行与交易，保护投资者的合法权益，维护社会经济秩序和社会公共利益，促进社会主义市场经济的发展。从内容来看，证券法侧重于对 消费与生活消费的差异。在现代生活消费中，消费者已广泛借助金融机构满足其生活消费需求，金融消费已进入日常生活的方方面面并与生活消费结为一体。另一方面， ...
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中，仅仅是占有不能准确反映诈骗犯罪分子主观故意的全部内容。如实践中某些借鸡生蛋案件，行为人以非法占有为目的，采用欺骗手段，骗取贷款用于自己生产或经营，行为人虽然 得到贷款，就伪造自有资产的证明文件，伪装成有雄厚的经济实力，能够偿还贷款的条件，来取得金融机构的信任，从而与之签订贷款合同，骗得了贷款； 二 ...
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严重的限定由司法解释完成。目前主要适用的是最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。[13]该规定第24条规定，非法吸收公众存款或者 目标，也无法为民间融资的合法化预留空间。[15] 国务院1998年《非法金融机构和非法金融业务取缔办法》规定，非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准 ...
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程度的不断提高，自治失灵、道德风险问题会更加放大，2008年金融危机的沉痛教训告诉我们，金融机构创新步伐过快和监管不到位、公司治理机制（包括外部司法 自1999年至2001年间中国证监会共立案220件，结案192件，对92个案件作了行政处罚，罚没款总额达14.9亿元，但对中小股东的民事赔偿远远未有如此 ...
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、犯罪嫌疑 人的经济状况、案件的性质、情节、社会危害性以及可能判处刑罚的轻重 等情况，综合考虑确定。 保证金应当以人民币或者可以在中国金融机构兑换的货币的 ，并告知当事人向人民法院起诉。 第一百六十一条 经过审查，对于不够刑事处罚需要给予行政处理的 ，依法处理。 【章名】 第二节 立 案 第一百六十 ...
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是为了防止银行贷款收不回来，从而以刑事处罚来威慑借款人及时将贷款归还，但现实情况却在向相反的方向发展。上海有一个案件，原来是按欠银行贷款的民事案件 一抓，剩下的欠款反而没希望追回了。金融机构认为不构成该罪也没有用。 其四，我国目前尚处于社会主义初级阶段，以发展经济为第一要务。如果借款人是为了发展公司的 ...
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是为了防止银行贷款收不回来，从而以刑事处罚来威慑借款人及时将贷款归还，但现实情况却在向相反的方向发展。上海有一个案件，原来是按欠银行贷款的民事案件 一抓，剩下的欠款反而没希望追回了。金融机构认为不构成该罪也没有用。 其四，我国目前尚处于社会主义初级阶段，以发展经济为第一要务。如果借款人是为了发展公司的 ...
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所在金融机构以外的其他金融机构的经济损失的，以及不是金融机构工作人员为主利用职务之便而侵吞、诈骗的，才以本罪共犯处罚。但无论以何罪处罚，都 、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。［司法解释］最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（1996．12．16法 ...
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综合上述我认为，对于单位实施的以非法占有为目的诈骗银行等金融机构贷款的行为，应当按照合同诈骗罪定罪处罚；如果单位在实施贷款诈骗行为时没有利用借款合同的形式 产生非法占有目的的情况。根据1998年4月29日最高人民法院《关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第6条的规定，携带挪用的公款潜逃的， ...
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