和清晰的盈利模式； （六）遵守注册地法律法规，最近2年内未发生重大案件或重大违法违规行为； （七）境外商业银行作为发起人的，其所在国家或地区金融监管当局已经与 拆借； （七）向金融机构借款； （八）境外借款； （九）租赁物变卖及处理业务； （十）经济咨询。 第二十七条 经银监会批准，经营状况良好、符合 ...
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98.61亿元。 8、违规操纵上市公司 如广东科龙电器有限公司原董事长顾雏军，在操作了一系列令人眼花缭乱的企业并购之后，2003年甚至荣获中央电视台“中国经济年度 罪等，数罪并罚判处其有期徒刑20年，并出罚金20万元；判处龙泉矿冶总厂罚金2400万元；该厂被冻结在银行存款2.4亿元予以没收，上缴国库。 ...
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违反政策规定的，要及时制止、纠正。对房价上涨过快的城市，人民银行当地分支机构可根据城市人民政府新建商品住房价格控制目标和政策要求，进一步提高第二 条件的前提下优先支持其开发贷款需求。 四、加快保障性安居工程规划建设 全面落实2013年城镇保障性安居工程基本建成470万套、新开工630万套的任务。各地区 ...
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350亿元（人民币）来自中国人寿保险公司和中国工商银行的款项被非法挪用。受此影响，中国人寿在美国证劵交易所的股价在2004年2月5日跌至每股26. SEC怀疑这些公司在上市过程中可能存在会计违规和审计不严的情况。SEC委员路易斯阿奎拉（Luis Aguilar）2011年4月初透露，将由特别小组对中国 ...
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2.被告以“80”、“90”后男性为主。以2011年以来渝中区法院受理的交通银行重庆市分行为原告的274件信用卡纠纷案件为例，起诉时被告年龄在18至30周岁 的文档管理和客户信息保护制度，银行业应将资信有瑕疵的持卡人及涉嫌信用卡违规操作的特约商户信息记入负面名单，并及时向银行业协会报送。银行业协会应 ...
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抵押贷款的特殊金融企业。中国典当业的金融法律地位得到了确立。2000年6月20日，中国人民银行和国家经济贸易委员会联合发布了《关于典当行业监管职责交接的 单不经国外交易所上市交易，而进行私下对冲的，应该按照非法经营罪或诈骗罪处理。 (刘代华系中南财经政法大学法学院讲师；齐文远系中南财经政法大学法学院 ...
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中心审核文件，到受委托银行办事职工住房公积金帐户转移或者封存手续。 2、劳动者在劳动关系存续期间已出资购得完全产权房改房的处理问题。 劳动者因单方解除劳动 泛泛的批评教育，实践中严格做到有一定的难度。 目前我国劳动法对严重违纪、违规范围和标准未作明文规定。因为生产经营特点及性质不同，可能同一违纪行为在 ...
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开发商为了谋利，不惜违规操作，把工业用地或者是综合用地用来建住宅，这样导致的结果是：房产证不能办理或者长时间的拖延。④明确其他变更的处理。⑤阳台的产权 。（3）相关税费的缴纳。（以西安市为例）a.天然气初装费的缴纳，如果是2005年10月1日以前的建设项目，目前西安市居民共交三项天然气费用共2278元 ...
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符合规定的机动车办理登记手续，数量达到十五辆或者价值总额达到一百五十万元;违规或者指使他人违规更改、调换车辆档案，数量达到十五辆或者价值总额达到一百五十万元;明知 与本实施细则不一致的，适用新颁布的法律、司法解释。5.本实施细则自2014年1月1日起实施，原实施细则同时废止。6.本实施细则由湖北省高级 ...
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符合规定的机动车办理登记手续，数量达到十五辆或者价值总额达到一百五十万元;违规或者指使他人违规更改、调换车辆档案，数量达到十五辆或者价值总额达到一百五十万元;明知 与本实施细则不一致的，适用新颁布的法律、司法解释。5.本实施细则自2014年1月1日起实施，原实施细则同时废止。6.本实施细则由湖北省高级 ...
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