中，赖昌星通过晋江东石丽地下钱庄疯狂洗钱。二是利用同海外公司签订假进口合同，以金融机构信用证支付方式将资金汇往境外，即将犯罪所得资金转移到境外金融保密 、结算业务时，应审查其身份并记录在案、核对存档。对代理他人开立个人存款账户的，应严格按规定核对代理人和被代理人的身份资料并做好登记工作。对单位客户应按 ...
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中，赖昌星通过晋江“东石丽”地下钱庄疯狂洗钱。二是利用同海外公司签订假进口合同，以金融机构信用证支付方式将资金汇往境外，即将犯罪所得资金转移到境外金融 、结算业务时，应审查其身份并记录在案、核对存档。对代理他人开立个人存款账户的，应严格按规定核对代理人和被代理人的身份资料并做好登记工作。对单位客户应按 ...
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的还款期限届满时产生的债权，不能简单地以债务人未以诉讼或仲裁方式向次债务人主张其原始合同产生的到期债权而认定其怠于行使债权。因此，在坚持合同自由 公司（以下简称工艺品公司）代位权纠纷案，①次债务人涤纶厂与债务人工艺品公司在原代理进口合同和代垫款债权到期后，又达成两份延期还款协议，其中1999年2月6日 ...
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进行调查取证时，首先就应当对是否属于单位犯罪进行排查，具体来说，第一，应调取有关的对外贸易合同和委托代理进口协议等资料，看是否是以单位名义签订?包括单位主管领导是否在合同、协议上签字和加盖单位公章?；第二，应及时依法传唤有关单位的法定代表人或直接负责的主管人员，了解有关 ...
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用哪一部分的条款，而且相关的司法解释也未出台，因此仍不能彻底解决外贸代理合同有法难依的状况。 3.《对外贸易法》 我国1994年颁布的《对外贸易法》 ，但附件2A所列依照本议定书继续实行国营贸易的货物除外。此种贸易权应为进口或出口货物的权利。对于所有此类货物，均应根据GATT1994第3条，特别是其中 ...
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企业依法自行确定。但是，合作企业销售产品，应当按照经批准的合作企业合同的约定销售，进口或出口属于进出口许可证、配额管理的商品，应按国家有关规定办理申领 组织介绍合作对象。在设立合营企业的过程中，合营各方或双方共同可以委托律师代理或协助办理与设立的各项事务相关的各项法律问题。如聘请律师出具法律政策意见 ...
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对于境外当事人出具的授权委托书，人民法院应当要求其履行公证、认证手续。 14、诉讼代理人的代理资格未进行公证认证，其陈述的效力如何？答：人民法院审理涉外商事案件，应当依法 下，即以该货物已清楚地划出或以其它方式确定为本合同项下的货物为准。支付货物进口和必要时经由另一国家过境运输应缴纳的一切关税、捐税和 ...
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的合法性风险。在保理中，并不是供应商的各类销售的应收账款都是合法的，如果存在合同欺诈、违背外贸管理的强制性规范等情形，则应收账款债权不具有合法性，会损害保理商的 或虽己成功收取账款，但无力向出口保理商转付相应款项。 （2）进口保理商不遵守保理代理协议，在收取相应的账款后，逃匿或拒不向出口保理商转付相应 ...
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三章广告活动 第二十条广告主、广告经营者、广告发布者之间在广告活动中应当依法订立书面合同，明确各方的权利和义务。 第二十一条广告主、广告经营者、广告发布者不得在 台生产的产品）：《医疗器械注册登记表》中列明的代理机构（人）在本市行政区域内的进口产品申请医疗器械广告批准文号的；对于《医疗器械注册登记表》 ...
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共同特征：（1）在侵权发生之前原告与被告之间即存在某种法律关系，如买卖合同关系、代理关系、储蓄存款关系等；（2）受害人的损害不是传统意义上的财产权 是事故发生的主要原因。“振兴”轮为避让出口航道中的抛锚小船，超速行驶并抢先绕行部分进口航道，客观上影响了“吉米尼”轮的正常航行，致使两船相会时局面紧迫，故 ...
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