或者信用卡公司发给用户用于购买商品、取得服务或者提取现金的信用品凭证。利用信用证诈骗的危害性往往大一些。 金融诈骗罪与其他经济犯罪的界限主要是看侵犯的 减少、杜绝金融诈骗罪必须同时加强微观预防。 1、建立金融机构的内部制约、防范机制。这种机制可以通过健全金融组织机构，完善各项规章制度；健全审计、监察、 ...
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Katz, 66 U. Chi. L. Rev. 47, 56 (1999). [11] 见《中华人民共和国建筑法》第35条。 [12] 如信用证中的开证行常和债务人有信贷往来，更了解债务人企业的状况，另外，在债务人 ...
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银行或者信用卡公司发给用户用于购买商品、取得服务或者提取现金的信用品凭证。利用信用证诈骗的危害性往往大一些。金融诈骗罪与其他经济犯罪的界限主要是看侵犯的 减少、杜绝金融诈骗罪必须同时加强微观预防。1、建立金融机构的内部制约、防范机制。这种机制可以通过健全金融组织机构，完善各项规章制度；健全审计、监察、 ...
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例子。(四)金融诈骗案件逐步增多。近年来，犯罪分子利用被骗单位决策者的渎职和银行内部防范机制的不健全，运用手中掌握的高科技手段，套取高额资金。例如，犯罪分子已经 ，金融诈骗案件造成的后果恶劣，犯罪层面广，从贷款、信用证、票据、信用卡方面均可突破，犯罪实施后将经营风险转嫁银行，人为地造成很大的金融风险。 ...
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，贷款诈骗罪，伪造、变造金融票证罪，票据诈骗罪，金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪，信用证诈骗罪，保险诈骗罪等罪名便肇始于这些单行刑法。可以说，1979年至1997年间 金融体制改革的不断深化，立法者越来越关注到对金融风险的防范问题，也充分认识到金融犯罪具有触发金融风险的作用，金融犯罪的刑法规制在我国立法中 ...
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等问题的通知》第四条交易保证金是证券经营机构向证券交易所缴存的用以防范交易风险的资金，该资金由证券交易所专项存储，人民法院不应冻结、划拨交易保证金 限额自营结算备付金及根据成交结果确定的应付资金。《最高人民法院关于人民法院能否对信用证开证保证金采取冻结和扣划措施问题的规定》第一条 人民法院在审理或执行 ...
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主持人：对于金融诈骗罪而言有许多类型，有集资诈骗罪、票据诈骗罪，金融凭证诈骗罪，信用证诈骗罪。请李律师给我们大家分别分析下，谢谢。李律师：金融诈骗罪是 应选择取得中国证监会颁发证券经营许可证的合法机构，要提高自我保护能力和防范非法证券活动风险意识，克服急于获利或暴富心理，自觉抵制不当利益的诱惑，不轻信 ...
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实务中不应破坏信用证的独立性、不可撤销性和见索即付等特性，否则会给国际贸易带来负面影响。 从通过合同条款对国际制裁导致的合同履行障碍风险进行分配的角度 ，根据合规承诺条款的约定更加谨慎地开展交易，如通过事前尽职调查等方式防范国际制裁风险；二是在国际商事交易中一方违反国际制裁法的规定时，另一方可以根据合 ...
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日益增多，各种贸易诈骗手段也层出不穷。因此，我国公司应对此多加警惕，加强防范。 贸易诈骗产生的背景 某些国家对其国内企业获得进出口权没有任何资本、贸易额等门槛 调查公司对其进行资信调查。 其次，对风险要有充分的评估并做好规避措施。如可办理出口信用保险，或采取信用证等更为安全的付款方式，要求对方提供担保 ...
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可以依法采取扣划措施。 三、人民法院对于为逃避债务而提供虚假证据证明属信用证开证保证金的单位和个人，应当依照民事诉讼法的有关规定严肃处理。 10银行 1997】27号) 第四条交易保证金是证券经营机构向证券交易所缴存的用以防范交易风险的资金，该资金由证券交易所专项存储，人民法院不应冻结、划拨交易保证金 ...
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